證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-025

　　安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱"銅峰集團"）的分公司及子公司采購材料。
　　關(guān)聯(lián)人回避：四名關(guān)聯(lián)董事對該議案執(zhí)行了回避表決

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　?。ㄒ唬┍竟鞠虬不浙~峰電子集團有限公司注塑件分公司采購材料
　　本公司因生產(chǎn)所需，與本公司控股股東銅峰集團的分公司-----注塑件分公司（以下簡稱"注塑件分公司"）因招標(biāo)采購材料，2008年上半年累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易480萬元，預(yù)計2008年全年，本公司將因采購材料與注塑件分公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為1000萬元左右。
　　（二）本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司向安徽力威電子有限公司采購材料
　　2008年上半年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡稱"三科公司"）因生產(chǎn)需要向控股股東銅峰集團的子公司-----安徽力威電子有限公司（以下簡稱"力威公司"）采購晶棒67萬余元。預(yù)計2008年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為140萬余元。
　　銅峰集團持有本公司27.20%的股份，為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，以上采購生產(chǎn)所需材料事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2008年7月17日，本公司第四屆董事會第二十七次會議逐項審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)采購的議案》。第四屆董事會第二十七次會議審議此項關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事：應(yīng)建仁、王曉云、李建華、程榮順對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意該關(guān)聯(lián)交易，并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
　　至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與關(guān)聯(lián)方就此類關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%或3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易不需股東大會批準(zhǔn)。

　　二、交易方介紹
　　銅峰集團持有本公司27.20%股份，為本公司控股股東，注塑件分公司是銅峰集團的分公司，力威公司為銅峰集團子公司。
　?。ㄒ唬┌不浙~峰電子集團有限公司注塑件分公司
　　1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司
　　2、營業(yè)場所：銅陵市石城路166號
　　3、負(fù)責(zé)人：李解生；
　　4、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷；
　　5、成立日期：2000年6月20日
　　（二）安徽力威電子有限公司
　　1、名稱：安徽力威電子有限公司
　　2、公司注冊資本：4000萬元；
　　3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)；
　　4、法定代表人：陳升斌；
　　5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）；
　　6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；
　　7、成立日期：2001年7月24日。
　?。ㄈ┌不浙~峰電子集團有限公司
　　1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司
　　2、住所：安徽省銅陵市石城路大道中段978號
　　3、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
　　4、法定代表人：應(yīng)建仁
　　5、注冊資本：13231.77萬元
　　6、成立日期：1981年7月
　　7、主要業(yè)務(wù)：金屬化薄膜、電工薄膜生產(chǎn)和銷售，機械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料（除小汽車、化工原料）代購代銷，經(jīng)營電工薄膜及金屬化薄膜，各類電容器、企業(yè)生產(chǎn)的各類專用設(shè)備、工藝技術(shù)裝備和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)所需的儀器儀表、機械設(shè)備、零配件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的高Q值水晶材料晶體頻率器件及其它電子元器件、電子材料
　?。ㄋ模┿~陵市三科電子有限責(zé)任公司
　　1、名稱：銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
　　2、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園
　　3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
　　4、法定代表人：陳升斌
　　5、注冊資本：1800萬元
　　6、成立日期：2003年10月
　　7、經(jīng)營范圍：系列石項晶體頻率片、石英晶片加工專業(yè)設(shè)備、儀器模具、石英晶體元器件、電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)、咨詢。銷售計算機外圍設(shè)備、五金、交電、化工材料（除危險品）。自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
　　本公司占三科公司股份總額的88.67%。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
　　2006年，本公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會同公司有關(guān)部門，對本公司生產(chǎn)所需材料進(jìn)行了公開招標(biāo)，注塑件分公司以最低報價最終成為本次招標(biāo)中塑殼的供應(yīng)商。對生產(chǎn)所需材料，本公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2008年上半年，本公司已分次向注塑分廠采購材料，累積發(fā)生金額480萬元。預(yù)計2008年全年，本公司與注塑件分廠因關(guān)聯(lián)采購涉及金額約為1000萬元左右。
　　本公司控股子公司三科公司主導(dǎo)產(chǎn)品石英晶體頻率片的主要材料為壓電晶棒，控股股東銅峰集團子公司力威公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為壓電晶棒，因力威公司供貨價格合理，雙方又同在銅陵,運輸方便,供貨及時,質(zhì)量和供應(yīng)量都能夠得到保證，2008年上半年，三科公司已累計向力威公司采購晶棒67萬余元。預(yù)計2008年全年，三科公司將因采購晶棒與力威公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為140萬余元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況
　　1、簽署協(xié)議各方的法定名稱
　　本公司與注塑件分公司、三科公司與力威公司
　　2、合同簽署日期
　　對生產(chǎn)所需材料，本公司與三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，在每次采購前，本公司及控股子公司與供貨方依據(jù)具體物品及價格等，簽訂合同。
　　3、交易標(biāo)的和金額
　　本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為本公司及控股子公司三科公司生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司將根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購，預(yù)計全年本公司將因采購材料與注塑件分公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為1000萬元左右，三科公司將因采購材料與力威公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額140萬余元?！?br />　　4、交易結(jié)算方式
　　雙方協(xié)商解決
　　5、交易定價政策
　　交易雙方依據(jù)交易中所簽訂的合同中約定價格和實際交易數(shù)量計算交易價格。
　　6、相關(guān)情況說明
　　對生產(chǎn)所需材料，本公司及三科公司是根據(jù)生產(chǎn)情況，逐月采購。2008年上半年，本公司根據(jù)生產(chǎn)需要，分次向注塑分廠采購材料，累積發(fā)生金額480萬元，三科公司2008年上半年分次向力威公司采購材料共67萬元?！?/p>

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對本公司的影響情況
　　本公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)方采購材料是根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用了本地區(qū)的資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

　　六、獨立董事意見
　　本公司獨立董事謝朝華、韋偉、范成高、張本照均同意以上關(guān)聯(lián)交易，并就以上關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

　　七、備查文件目錄
　　1、本公司第四董事會第二十七次會議決議。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二00八年七月十七日