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        臨2008-024 關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4948

          證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子    編號(hào):臨2008-024

          安徽銅峰電子股份有限公司
          關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告

          本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

          中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局于2008年5月12日至16日對(duì)安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司或公司")進(jìn)行了巡回檢查,并于2008年6月18日下達(dá)了《限期整改通知書(shū)》以下簡(jiǎn)稱(《通知書(shū)》)。接到通知書(shū)后,公司高度重視,及時(shí)向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)職能部門進(jìn)行了通報(bào),本著嚴(yán)格自律、規(guī)范運(yùn)作的精神,公司對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,針對(duì)"通知書(shū)"中相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的研究和討論,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐條擬定了整改方案,形成了《關(guān)于巡回檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》,已提請(qǐng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)將整改方案報(bào)告如下:

          一、公司規(guī)范運(yùn)作中存在的問(wèn)題
          《通知書(shū)》指出:1、公司個(gè)別股東、董事在委托出席會(huì)議時(shí)采取全權(quán)委托;個(gè)別授權(quán)人在授權(quán)書(shū)上未簽字,不符合規(guī)范化要求。
          整改措施:由于公司個(gè)別董事及股東授權(quán)人的疏忽,加上公司相關(guān)工作人員沒(méi)有對(duì)授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行嚴(yán)格查驗(yàn),造成公司個(gè)別股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)人對(duì)提案沒(méi)有明確表決意愿及簽字的情形,公司目前已請(qǐng)相關(guān)授權(quán)人對(duì)以上授權(quán)委托書(shū)中遺漏部分進(jìn)行了補(bǔ)簽。今后,公司將加強(qiáng)對(duì)授權(quán)委托書(shū)的規(guī)范化管理,認(rèn)真做好核查工作,杜絕類似情況發(fā)生。
          《通知書(shū)》指出:2、公司未按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引(2006年修訂)〉的通知》的要求制訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》。
          整改措施:公司已依照《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引〉(2006年修訂)的通知》的要求規(guī)定,制訂了《總經(jīng)理工作細(xì)則》,并已提交公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。
          《通知書(shū)》指出:3、公司未按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》(證監(jiān)公司字〔2006〕92號(hào))要求,建立防止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資金的長(zhǎng)效機(jī)制,未將相關(guān)內(nèi)容寫(xiě)入《公司章程》。
          整改措施:公司已按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》(證監(jiān)公司字〔2006〕92號(hào))要求,制訂了《安徽銅峰電子股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》,并對(duì)公司章程相關(guān)內(nèi)容行了修改,已提交公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)。

          二、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)中存在的問(wèn)題
          《通知書(shū)》指出:截止2007年12月31日,公司子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司分別占用公司、公司子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司及子公司銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資金為3116萬(wàn)元、600萬(wàn)元、680萬(wàn)元,上述資金占用未支付任何資金占用費(fèi)。
          整改措施:截止2008年6月30日,子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司占用公司資金已減少為699.84萬(wàn)元。為全面維護(hù)上市公司利益,公司將按照當(dāng)期銀行貸款利率計(jì)算來(lái)收取向非全資子公司拆借資金的利息。
          公司今后將加強(qiáng)對(duì)公司和子公司之間資金往來(lái)的管理,進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度, 切實(shí)維護(hù)上市公司利益。

          三、財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題
          《通知書(shū)》指出:1、公司子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司向安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司銷售交流電容器的應(yīng)收款項(xiàng)放在應(yīng)付帳款中核算,不符合財(cái)務(wù)核算的規(guī)范化要求。
          整改措施:公司已將銷售交流電容器的款項(xiàng)調(diào)整在應(yīng)收帳款中進(jìn)行核算。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作,提高工作細(xì)致性,規(guī)范會(huì)計(jì)核算。
          《通知書(shū)》指出:2、公司對(duì)子公司的資金使用未行使有效控制:子公司銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司及安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司分別向銅陵市新業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司及銅陵信達(dá)化工有限公司拆借資金100萬(wàn)元、200萬(wàn)元。上述資金拆借行為未履行相關(guān)審批程序。
          整改措施:2007年12月,銅陵市新業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司拆借銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資金100萬(wàn)元,2008年1月及2月,銅陵市新業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限分兩次已將以上100萬(wàn)元?dú)w還銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,銅陵市銅峰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司已按照當(dāng)期銀行貸款利率計(jì)算收取銅陵市新業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司拆借資金利息1.7885萬(wàn)元。
          關(guān)于安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司與銅陵信達(dá)化工有限公司拆借200萬(wàn)元資金原系本公司材料預(yù)付款。銅陵信達(dá)化工有限公司為安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司原材料4-ADPA的配套供應(yīng)商,與安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司統(tǒng)一規(guī)劃,同期建設(shè),但在建設(shè)過(guò)程中,銅陵信達(dá)化工有限公司由于資金周轉(zhuǎn)困難,造成其4-ADPA項(xiàng)目建設(shè)滯后,為保證生產(chǎn)計(jì)劃順利進(jìn)行,安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司于2007年4月份預(yù)付200萬(wàn)元材料款給予支持,并約定按同期貸款利率收取利息。后銅陵信達(dá)化工有限公司將股份轉(zhuǎn)讓給圣奧集團(tuán),圣奧集團(tuán)接手后對(duì)4-ADPA項(xiàng)目進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)改造,使得項(xiàng)目延期,致使其未能按期向安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司提供原材料,從2007年8月開(kāi)始,圣奧集團(tuán)已向安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司提供原材料。目前,安徽銅峰盛達(dá)化學(xué)有限公司已將以上200萬(wàn)元欠款收回,并按照當(dāng)期銀行貸款利率計(jì)算收取利息18.256萬(wàn)元。
          公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)子公司資金的管理和監(jiān)控,健全和完善子公司財(cái)務(wù)管理制度,強(qiáng)化對(duì)子公司資金使用的風(fēng)險(xiǎn)控制和有效監(jiān)控,完善公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。

          中國(guó)證監(jiān)會(huì)安徽監(jiān)管局此次巡回檢查,提高了公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及相關(guān)工作人員對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)的全面理解和認(rèn)識(shí),公司將以此次巡回檢查為契機(jī),在以后工作中更加嚴(yán)格地執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理與控制,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)控,促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

          安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
          二00八年七月十七日

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