證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子  公告編號：2005－020
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示
　　公司股票將于股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"相關股東會議"）通知公告日起（2005年10月17日）停牌，最遲于2005年10月27日復牌；于相關股東會議股權登記日次一交易日（2005年11月16日）起停牌，如果公司股權分置改革方案經(jīng)相關股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于股權分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復牌，若公司股權分置改革方案未經(jīng)相關股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會受非流通股股東委托，決定擬于2005年11月28日（星期一）召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案，本次會議將采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下簡稱"征集投票"）與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將相關股東會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況
　?。ㄒ唬h召開時間
　　現(xiàn)場會議召開時間為：2005年11月28日上午9:00。
　　網(wǎng)絡投票時間為：2005年11月24日-11月28日期間每日9:30－11:30、13:00－15:00（周六、周日除外）。
　?。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵市長江西路187號天井湖賓館
　　（三）召集人：公司董事會
　?。ㄋ模h方式：本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
　?。ㄎ澹﹨⒓酉嚓P股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。
　?。┨崾竟?br />　　相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2005年11月14日、2005年11月23日。
　?。ㄆ撸h出席對象
　　1、截止2005年11月15日（星期二）下午3時閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；因故不能親自出席相關股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或委托董事會投票，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　?。ò耍┕竟善蓖Ｅ?、復牌事宜
　　公司股票將于相關股東會議通知公告日起（2005年10月17日）停牌，最遲于2005年10月27日復牌；于相關股東會議股權登記日次一交易日（2005年11月16日）起持續(xù)停牌，如果公司股權分置改革方案經(jīng)相關股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于股權分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復牌，若公司股權分置改革方案未經(jīng)相關股東會議審議通過，則公司將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌。

　　二、會議審議事項
　　會議審議事項：安徽銅峰電子股份有限公司股權分置改革方案。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式
　?。ㄒ唬┝魍ü晒蓶|具有的權利
　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質(zhì)詢權和就議案進行表決的權利。本次相關股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
　?。ǘ┝魍ü晒蓶|主張權利的方式
　　根據(jù)相關規(guī)定，本次相關股東會議采用現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。
　　根據(jù)相關規(guī)定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票。
　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。
　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
　　4、如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。
　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商安排
　　1、公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、發(fā)放征集意見函、走訪投資者等多種方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協(xié)商。
　　2、非流通股股東與流通股股東按照前條要求完成溝通協(xié)商程序后，不對改革方案進行調(diào)整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調(diào)整的，則在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調(diào)整或者補充說明并公告后，申請公司股票復牌。
　　3、聯(lián)系方式
　　收件人：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
　　地址：安徽省銅陵市石城路168號
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  0562-2819780  0562-2819105
　　傳真：0562-2809105
　　電子信箱：600237@tong-feng.com
　　公司網(wǎng)站：www.goldi4statelands.com
　　證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn
　　聯(lián)系人：周小平

　　五、現(xiàn)場相關股東會議參加辦法
　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)
　　1、自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；
　　2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人股東賬戶卡、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證原件及復印件；
　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡；
　　4、由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、股東賬戶卡。
　　異地股東可以信函或傳真方式登記。
　?。ǘ┑怯浀攸c及授權委托書送達地點
　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
　　地    址：安徽省銅陵市石城路168號銅峰電子董事會秘書處
　　郵政編碼：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  0562-2809105
　　指定傳真：0562-2819105
　　電子郵箱：600237@tong-feng.com
　　聯(lián) 系 人：周小平
　?。ㄈ┑怯洉r間：2005年11月27日9:00－16:00。
　?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
　　（五）出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　六、流通股股東參加網(wǎng)絡投票程序事項
　　本次相關股東會議將通過上海證券交易所系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
　?。ㄒ唬┍敬蜗嚓P股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2005年11月24日至11月28日（周六、周日除外），每日9:30-11:30、13:00-15:00。
　　（二）流通股股東進行網(wǎng)絡投票的投票流程如下：
　　1、投票操作
　?。?）投票代碼
　　滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明
　　738237 銅峰投票 1 A股
　?。?）表決議案
　　公司簡稱 議案序號 議案內(nèi)容 對應的申報價格
　　銅峰電子 1 審議公司股權分置改革方案 1元
　　（3）表決意見：申報股數(shù)
　　表決意見種類 對應的申報股數(shù)
　　同意 1股
　　反對 2股
　　棄權 3股
　?。?）買賣方向：均為買入
　　2、投票舉例
　　買賣方向 投票代碼 投票簡稱 申報價格 委托股數(shù) 代表意向
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 1股 同意
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 2股 反對
　　買入 738237 銅峰投票 1.00元 3股 棄權
　　3、投票注意事項
　?。?）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
　?。?）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
　?。ㄈ┯嘘P股東進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站（http://ww.sse.com.cn）查詢。

　　七、董事會投票委托征集實現(xiàn)方式
　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。
　　（一）征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年11月15日（星期二）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的安徽銅峰電子股份有限公司全體流通股股東。
　?。ǘ┱骷瘯r間：自2005年11月16日至2005年11月27日（每日9:00-17:00）。
　　（三）征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進行投票權征集行動。
　　（四）征集程序：詳見《安徽銅峰電子股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其它事項
　　網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　二〇〇五年十月十七日

　　附件：
　　授權委托書
　　茲委托        先生（女士）代表我單位（個人）出席安徽銅峰電子股份有限公司相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：
　　特別決議議案 贊成[注1] 反對[注1] 棄權[注1]
　　股權分置改革方案   
　　1、委托人姓名或名稱[注2]：
　　2、身份證號碼[注2]：
　　3、股東帳戶：                持股數(shù)[注3]：
　　4、受托人簽名：              身份證號碼：

　　委托日期：2005 年    月    日
　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在"贊成"欄內(nèi)相應地方填上"√"號；如欲投票反對決議案，則請在"反對"欄內(nèi)相應地方填上"√"號；如欲投票棄權決議案，則請在"棄權"欄內(nèi)適當?shù)胤郊由?√"號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
　　注2：請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
　　注3；請?zhí)钌瞎蓶|擬授權委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
　　注4：代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。