證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 編號(hào):臨2005-019
安徽銅峰電子股份有限公司 第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(通訊表決方式)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2005年10月7日,本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知,并于2005年10月12日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事15人,實(shí)際參加表決董事15人,會(huì)議以15票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了關(guān)于成立子公司議案。 本公司擬與控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司合資成立子公司,該子公司注冊(cè)資本擬為1.08億元,本公司以特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線項(xiàng)目作投資(該項(xiàng)目詳細(xì)情況見2003年3月26日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》),占該公司注冊(cè)資本的98%,溫州銅峰電子材料有限公司以現(xiàn)金投資216萬(wàn)元,占該公司注冊(cè)資本的2%,該子公司具體名稱以工商局最后審核為準(zhǔn)。 該子公司成立后,將有利于本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,便于將本公司主導(dǎo)產(chǎn)品電容器及薄膜進(jìn)行專業(yè)化劃分,進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)品的規(guī)模效益。 鑒于該次成立子公司投資額已超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限,尚需提交公司股東大會(huì)討論,關(guān)于召開股東大會(huì)的具體事宜,董事會(huì)將另行通知。 特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì) 二零零五年十月十二日
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