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        臨2014-017 第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4722

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號(hào):臨2014-017

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

        1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次董事會(huì)會(huì)議于2014418日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次董事會(huì)會(huì)議于2014428日以通訊表決方式召開。

        4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。

         

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、審議通過2014年第一季度報(bào)告。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2、審議通過關(guān)于向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項(xiàng)目貸款的議案。

        公司實(shí)施的兩條聚丙烯薄膜生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目尚有部分資金缺口,根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要,公司決定向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項(xiàng)目貸款。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        特此公告!

         

         

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                               2014年4月29

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