證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2014-017

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年4月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年4月28日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過2014年第一季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項(xiàng)目貸款的議案。

公司實(shí)施的兩條聚丙烯薄膜生產(chǎn)線搬遷改造項(xiàng)目尚有部分資金缺口，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，公司決定向中國工商銀行銅陵分行申請7000萬元項(xiàng)目貸款。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2014年4月29日