安徽銅峰電子股份有限公司

2013年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l        本次會議無否決或修改提案的情況

l        本次會議召開前無補(bǔ)充提案的情況

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間和地點(diǎn)

安徽銅峰電子股份有限公司2013年年度股東大會于2014年5月19日上午9:30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開。

（二）出席會議的股東和代理人情況

（三）會議主持及表決方式情況

董事長王曉云先生由于出差在外，經(jīng)半數(shù)以上董事共同提議，本次會議由董事方大明先生擔(dān)任會議主持人，會議以記名投票方式對會議提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事長王曉云先生、董事沈義強(qiáng)先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會議監(jiān)事2人，監(jiān)事黃云鍇先生因工作原因未出席本次會議；公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

公司副總經(jīng)理：方夕剛先生、阮德斌先生、程春平先生列席了本次會議。

二、會議提案審議情況

公司控股股東----安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有本公司94,561,280股，審議“關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案”時，關(guān)聯(lián)股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司進(jìn)行了回避表決。

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

四、上網(wǎng)公告附件

法律意見書。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2014年5月20日