股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
2013年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議無否決或修改提案的情況
l 本次會議召開前無補(bǔ)充提案的情況
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間和地點(diǎn)
安徽銅峰電子股份有限公司2013年年度股東大會于2014年5月19日上午9:30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開。
(二)出席會議的股東和代理人情況
出席會議的股東和代理人人數(shù)(人) |
3 |
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) |
94,579,581 |
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) |
16.76 |
(三)會議主持及表決方式情況
董事長王曉云先生由于出差在外,經(jīng)半數(shù)以上董事共同提議,本次會議由董事方大明先生擔(dān)任會議主持人,會議以記名投票方式對會議提案進(jìn)行表決,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況
公司在任董事7人,出席本次會議4人,公司董事長王曉云先生、董事沈義強(qiáng)先生、獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會議監(jiān)事2人,監(jiān)事黃云鍇先生因工作原因未出席本次會議;公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。
公司副總經(jīng)理:方夕剛先生、阮德斌先生、程春平先生列席了本次會議。
二、會議提案審議情況
議案 序號 |
議案內(nèi)容 |
贊成票數(shù) (股) |
贊成比例(%) |
反對票數(shù)(股) |
反對比例(%) |
棄權(quán)票數(shù)(股) |
棄權(quán)比例(%) |
是否 通過 |
1 |
審議公司2013年度董事會工作報告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
2 |
審議公司2013年度監(jiān)事會工作報告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
3 |
審議2013年度獨(dú)立董事述職報告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
4 |
審議公司2013年度報告及摘要 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
5 |
審議公司2013年度財務(wù)決算報告 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
6 |
審議公司2013年度利潤分配預(yù)案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
7 |
審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2013年度薪酬結(jié)算的議案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
9 |
審議2014年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 |
94,579,581 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
10 |
審議關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 |
18,301 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過 |
公司控股股東----安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有本公司94,561,280股,審議“關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案”時,關(guān)聯(lián)股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見書。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2014年5月20日