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第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2016年2月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2016年2月24日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過2015年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2015年度報(bào)告正文及摘要；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會審議了公司2015年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：

（1）公司2015年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2015年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2015年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

3、審議通過公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值情況的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2015年度公司針對各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計(jì)計(jì)提了3,791.79萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提1197.78萬元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提2,479.08萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114.93萬元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1,512.29萬元，其中，壞賬準(zhǔn)備核銷38.41萬元，處置子公司減少178.32萬元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷1,008.84萬元，處置子公司減少19.09萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備因資產(chǎn)處置減少267.64萬元。

5、審議通過公司2015年利潤分配預(yù)案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2015年度歸屬于母公司所有者的凈利潤14,008,123.89元，未分配利潤-39,980,215.90元；母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤45,030,020.37元，加上年初母公司的未分配利潤-46,632,523.91元，截止2015年末母公司可供股東分配的利潤為-1,602,503.54元。

鑒于2015年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，2015年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2015年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會及股東大會審議。

6、審議通過2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過2015年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、審議通過2016年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

10、審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；

審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事阮德斌、朱媛回避表決，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，本議案提交公司股東大會審議。

11、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會審議通過之日起計(jì)算不超過12個(gè)月。監(jiān)事會認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

12、審議通過公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會的獨(dú)立意見

（1）監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

公司董事會2015年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(2)監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

(3)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司2015年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

(4)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見

監(jiān)事會對公司2015年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)需要將部分閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展。

公司編制的2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。

(5)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司收購資產(chǎn)事項(xiàng)履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

(6)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

特此公告！

                                                              安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                      2016年2月26日