安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年2月7日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年2月12日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信及融資額度的議案。

（1）審議通過(guò)向中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)短期授信不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元的本外幣貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資類等各類授信業(yè)務(wù)，有效期一年。以開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地為抵押，具體面積以實(shí)際測(cè)量評(píng)估為準(zhǔn)，抵押期限三年。

（2）審議通過(guò)向浦發(fā)銀行銅陵支行申請(qǐng)綜合授信人民幣陸仟萬(wàn)元，授信品種為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，由控股股東----安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證，期限一年。

（3）審議通過(guò)向中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過(guò)貳億元，品種不限，期限為一年。貸款條件為擔(dān)保和開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地、房產(chǎn)抵押，具體土地、房產(chǎn)面積以實(shí)際測(cè)量評(píng)估為準(zhǔn)，抵押期限三年。

（4）審議通過(guò)向徽商銀行申請(qǐng)綜合授信伍仟萬(wàn)元人民幣，期限一年。由公司尋求擔(dān)保單位提供擔(dān)保。

（5）審議通過(guò)向中國(guó)光大銀行合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣陸仟萬(wàn)元整，其中授信敞口人民幣叁仟萬(wàn)元整，期限一年。

（6）審議通過(guò)以開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園實(shí)測(cè)評(píng)估面積為60816.7平方米的土地為抵押，向中國(guó)民生銀行杭州分行申請(qǐng)15000萬(wàn)元綜合授信。

（7）審議通過(guò)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行申請(qǐng)期限一年，15000萬(wàn)元綜合授信和20000萬(wàn)元中期票據(jù)。由公司尋求擔(dān)保單位提供擔(dān)保。

本議案為逐項(xiàng)審議，同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

以上實(shí)際授信額度將以銀行最終審批為準(zhǔn)。

2、審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案。

同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)人民幣1000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的公告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的議案。

同意與銅陵大江投資控股有限公司簽訂《互保協(xié)議書(shū)》，根據(jù)協(xié)議，本公司將與銅陵大江投資控股有限公司在協(xié)議有效期內(nèi)為雙方在銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款時(shí)互相提供擔(dān)保。本協(xié)議項(xiàng)下的互保貸款總額為人民幣陸仟萬(wàn)元，在此額度內(nèi)可一次或分次使用，協(xié)議有效期三年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于與銅陵大江投資控股有限公司互保的公告

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2014年2月13日