安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市峰華電子有限公司1000萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)保。公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為900萬(wàn)元。

●    擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)?？傤~：25,780萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司1000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，以上對(duì)外擔(dān)保事宜不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2014年2月12日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，電子器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2012年12月31日，峰華公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為9234.05萬(wàn)元，負(fù)債總額4480.97萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4017.57萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)198.14萬(wàn)元。

截至2013年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為9301.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為4357.71萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3593.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)190.35萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司峰華公司在徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)人民幣1000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本次為峰華公司擔(dān)保貸款將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金, 本公司作為控股子公司的股東，占該公司股份總額的98.76%，對(duì)其擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為 25,780萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的32.72%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

控股子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2014年2月13日