證券代碼：600237     證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-19

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知于2006年8月18日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年8月22日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過以下議題：
　　1、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)于利用本公司2006年非公開發(fā)行股票募集資金償還2億元募集資金項(xiàng)目貸款的議案。
　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]59號文核準(zhǔn)，本公司于2006 年8月10日采取非公開發(fā)行股票方式成功向9名特定投資者發(fā)行了10,000萬股股份，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額25,800萬元，經(jīng)安徽華普會計(jì)師事務(wù)所出具的華普驗(yàn)字[2006]0627號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，募集資金凈額為24,227.49萬元。
　　本次非公開發(fā)行股票募集資金投資于以下項(xiàng)目：投入937.5萬美元用于電容器用聚酯膜項(xiàng)目，投入17800萬用于特種新型薄膜電容器項(xiàng)目。根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，募集資金到位后，公司將投入937.50萬美元置換銅愛公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元，投入約1.2億元用于償還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目已借銀行專項(xiàng)貸款。
　　根據(jù)以上募集資金使用計(jì)劃的安排，為降低財(cái)務(wù)成本，公司擬利用本次募集資金償還2億元募集資金項(xiàng)目貸款，其中：1.2億元用于償還特種新型薄膜電容器項(xiàng)目已借銀行專項(xiàng)貸款,8000萬元用于置換銅愛公司注冊資本金由中方出資的937.50萬美元銀行貸款。剩余募集資金公司將根據(jù)募集資金使用計(jì)劃，視各項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，繼續(xù)投入項(xiàng)目建設(shè)。
　　2、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司向中國工商銀行銅陵分行借款2000萬元人民幣提供擔(dān)保的議案，擔(dān)保期限為5年。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對外擔(dān)保公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年8月22日