安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2014年8月15日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2014年8月26日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王守信先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)公司2014年半年度報(bào)告及摘要；

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

（1）公司2014年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

（2）公司2014年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2014年上半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)公司2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2014年8月28日