證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2012-020

安徽銅峰電子股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年5月31日在安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人計1人， 代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。會議由公司董事長王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：

1、以累積投票制選舉董事會非獨立董事成員。

公司第五屆董事會及提名委員推薦王曉云先生、沈義強先生、方大明先生、徐文煥先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，具體表決情況如下：

（1）候選人王曉云先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（2）候選人沈義強先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（3）候選人方大明先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（4）候選人徐文煥先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

2、以累積投票制選舉董事會獨立董事成員。

公司第五屆董事會及提名委員推薦孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人已報上海證券交易所審核無異議，具體表決情況如下：

（1）候選人孔凡讓先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（2））候選人呂連生先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（3）候選人趙惠芳女士獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

3、以累積投票制選舉監(jiān)事會監(jiān)事。

公司第五屆監(jiān)事會推薦王守信先生、嚴永旺先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事，具體表決情況如下：

（1）候選人王守信先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

（2））候選人嚴永旺先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：94,561,280票，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事黃云鍇將與以上兩名監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

以上董事、監(jiān)事簡歷見2012年5月16日中國證券報、上海證券報、證券日報及上海證券交易所網(wǎng)站公告。

本次股東大會經(jīng)安徽安泰達律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2012年5月31日