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        臨2012-021 第六屆董事會第一次會議決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數:4372

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2012-021

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆董事會第一次會議決議公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2012521日以專人送達、傳真方式發(fā)出,并于2012531日在銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由王曉云先生主持,會議應到董事7人,實到董事7人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真討論,形成以下決議:

        一、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于推選公司董事長的議案。

        第六屆董事會推選王曉云先生為公司第六屆董事會董事長,任期三年。王曉云先生簡歷詳見2012516日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站公告。

        二、以7票贊成,0票反對,0票棄權,逐項審議通過關于聘任公司總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案。

        經公司董事長王曉云先生提名,董事會聘任方大明先生為公司總經理;聘任徐文煥先生為公司董事會秘書;聘任李駿女士為公司證券事務代表。以上人員任期均為三年。

        方大明先生、徐文煥先生簡歷詳見2012516日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站公告,李駿女士簡歷見附件。

        三、以7票贊成,0票反對,0票棄權,逐項審議通過關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案。

        經公司總經理方大明先生提名,董事會聘任方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文煥先生為公司副總經理,聘期三年;聘任蔣金偉先生為公司財務總監(jiān),聘期三年。

        公司獨立董事認真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨立意見,認為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關高級管理人員任職資格的規(guī)定,公司董事會選舉程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

        以上人員簡歷見附件。

        四、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于調整董事會專門委員會成員的議案。

        公司新一屆董事會已經產生,經公司董事長提名,對董事會下設的四個專門委員會成員調整如下:

        戰(zhàn)略委員會委員:董事長王曉云先生、 董事沈義強先生、董事方大明先生。董事長王曉云先生任召集人。

        提名委員會委員: 獨立董事孔凡讓先生、 獨立董事趙惠芳女士、董事長王曉云先生。獨立董事孔凡讓先生任召集人。

        薪酬與考核委員會委員:獨立董事呂連生先生、獨立董事孔凡讓先生、董事方大明先生。獨立董事呂連生先生任召集人。

        審計委員會委員:獨立董事趙惠芳女士、獨立董事呂連生先生及董事方大明先生。獨立董事趙惠芳女士任召集人。

        特此公告

         

         

        安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                         2012年5月31


        附件:個人簡歷

        方夕剛先生,19641月出生,工商管理碩士,工程師。曾任本公司電容器制造工藝員、技術質量科科長、質量處副處長、質量處處長、技術質量部經理、技術中心主任、副總工程師?,F(xiàn)任本公司副總經理兼控股子公司安徽銅峰世貿有限公司總經理。

        程春平先生,19661月出生,本科學歷。曾任本公司電容電器廠車間副主任,銅威公司經營部經理、生產部經理、銷售公司綜合科長,生產管理處副處長、處長、生產計劃部經理及總經理助理?,F(xiàn)任本公司副總經理。

        阮德斌先生, 19681月出生,本科學歷、經濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術員、車間主任,本公司薄膜電容器分公司經理,本公司電容電器分公司經理,本公司總經理助理?,F(xiàn)任本公司副總經理兼控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司總經理。

        蔣金偉先生: 196812月生,本科學歷,會計師。曾任本公司財務部會計、財務部副經理、經理?,F(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。

        李駿女士:19769月出生,本科學歷,經濟師。2000年起一直在本公司證券部、董事會秘書處從事信息披露工作。2007年起至今任本公司證券事務代表。

         

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