證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2014-011

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2014年3月25日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，公司將使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月。具體情況公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012] 1327號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，專款專用。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目，具體投資計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

　　三、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

為提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，2013年2月19日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司決定將閑置募集資金中不超過(guò)3.5億元的資金暫時(shí)借出，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2013年3月8日，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了該項(xiàng)議案（以上詳見2013年2月21日、3月9日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站）。隨后，公司共計(jì)從募集資金專戶劃出3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2014年3月6日，公司已按承諾將實(shí)際用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的3.5億元募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，公司本次將使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月，到期前將歸還至募集資金專戶。

公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《安徽銅峰電子股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的要求來(lái)管理和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，主要用于歸還銀行貸款、購(gòu)買原材料、生產(chǎn)設(shè)備、市場(chǎng)拓展等；不會(huì)通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；不會(huì)變相改變募集資金用途。在募集資金實(shí)際使用過(guò)程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還，不會(huì)影響和違背募集資金投資項(xiàng)目的投資承諾實(shí)施計(jì)劃，到期前將歸還至募集資金專戶。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為是合規(guī)的。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

        2014年3月26日