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        臨2013-009 2013年第一次臨時股東大會決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4472

        安徽銅峰電子股份有限公司

        2013年第一次臨時股東大會決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

         

        重要內(nèi)容提示:

         

        l        本次會議無否決或修改提案的情況

        l        本次會議召開前無補(bǔ)充提案的情況

         

        一、會議召開和出席情況

        (一)召開時間和地點(diǎn)

        安徽銅峰電子股份有限公司2013年第一次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于201338日下午3:00安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為201338日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00,股東在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        (二)出席會議的股東和代理人情況

        參加本次會議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共34人,代表股份(有效表決股數(shù))95,526,696股,占公司總股本564,369,565股的16.93%。其中:出席現(xiàn)場會議并投票的股東及股東授權(quán)代表1人,代表股份94,561,280股,占公司股份總數(shù)的16.76%;參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東33人,代表股份 965,416股,占公司股份總數(shù)的0.17%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        (三)會議主持及表決方式情況

        公司董事長王曉云先生由于出差在外,經(jīng)半數(shù)以上董事共同提議,本次現(xiàn)場會議由董事方大明先生擔(dān)任會議主持人。會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

        (四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況

        公司在任董事7人,出席本次會議4人,公司董事王曉云先生、沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議;公司在任監(jiān)事3人,出席本次會議監(jiān)事3人;公司副總經(jīng)理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。

        公司副總經(jīng)理方夕剛先生、阮德斌先生及財務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。

         

        二、會議提案審議情況

        議案

        序號

        議案內(nèi)容

        贊成票數(shù)

        ()

        贊成比例

        反對票數(shù)(股)

        反對

        比例

        棄權(quán)票數(shù)(股)

        棄權(quán)比例

        是否

        通過

        1

        審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

        94,870,770  

         99.31%

        261,084

        0.27%

        394,842

        0.42%

        通過

         

        三、律師見證情況

        本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書,認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。

         

        四、備查文件目錄

        1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議;

        2法律意見書。

         

                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                         2013年3月8 

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