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        臨2013-008 關于召開2013年第一次臨時股東大會的提示公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數(shù):4533

        安徽銅峰電子股份有限公司

        關于召開2013年第一次臨時股東大會的提示公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        重要內(nèi)容提示

        ●是否提供網(wǎng)絡投票:是

        ●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務:否

         

        一、會議基本情況

        1、本次股東大會的召開時間:

        現(xiàn)場會議召開時間:2013年3月8日(星期五)下午15:00時整。

        網(wǎng)絡投票時間:2013年3月8日(星期五)上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

        2、現(xiàn)場會議召開地點:安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。

        3、會議召集人:公司董事會。

        4、會議表決方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權。每一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票其中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的,以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票的操作流程詳見附件2

        二、會議審議事項

        序號

        議案內(nèi)容

        是否為特別決議事項

        1

        審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

        以上會議提案的詳細內(nèi)容見公司2013年2月21日披露的第六屆董事會第八次會議決議公告。

        三、會議出席對象

        1、本次股東大會的股權登記日為2013年3月4日(星期一)。凡在2013年3月4日收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

        2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

        四、現(xiàn)場會議登記方法

        1、登記手續(xù)

        (1)自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書(格式見附件1)、持股憑證和證券賬戶卡。

        (2)法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

        (3)異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

        (4)未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

        2、登記時間

        2013年3月7日上午9:00—11:30和下午13:00—16:30。

        3、登記地點

        公司證券投資部(安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓)。

        五、其它事項

        聯(lián)系地址:安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

        郵編:244000

        電話:0562-2819178

        傳真:0562-5881888

        聯(lián)系人:李駿、胡嵐南

        本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。

        出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

        特此公告!

         

                                       

                                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會                                

                                             2013年3月4日

         

         

        附件1、授權委托書

         

        授 權 委 托 書

         

            本人/本單位作為安徽銅峰電子股份有限公司的股東,茲委托           

        先生( )/女士(  )代為出席公司定于 2013 3 8日召開 的 2013年第

        一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權,本人對本次會議審議事項中未

        作具體指示的,受托人有權(  )/無權(   )按照自己的意思表決。

        序號

        議 案 名 稱

        同意

        反對

        棄權

        備注

        審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

         

         

         

         

        備注:委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項下的方格內(nèi)選擇一項用"√"明確授意受托人投票。

         

        授權委托人姓名或名稱:

        授權委托人身份證號碼或組織機構代碼:

        授權委托人持股數(shù):                 授權委托人股東賬號:

        授權委托人簽字或蓋章:

        受托人(簽字):                    受托人身份證號:

         

        委托日期:    年   月   日


        附件2:

        投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程

        投票日期:2013年3月8日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

        總提案數(shù):1個

        一、投票流程

        1、投票代碼

        投票代碼

        投票簡稱

        表決事項數(shù)量

        投票股東

        738237

        銅峰投票

        1

        A股股東

        2、表決方法

        本次會議僅有一項議案,股東如對所議事項表決,可按以下方式申報:

        表決序號

        內(nèi)容

        申報代碼

        申報價格

        同意

        反對

        棄權

        1

        本次股東大會的1項提案

        738237

        1.00元

        1股

        2股

        3股

        3、表決意見

        表決意見種類

        對應的申報股數(shù)

        同意

        1股

        反對

        2股

        棄權

        3股

        4、買賣方向:均為買入

        二、投票舉例

        股權登記日2013年3月4日A股收市后,持有本公司股票的投資者擬對本次網(wǎng)絡投票的全部提案投同意票,則申報價格填寫“1.00元”,申報股數(shù)填寫“1股”,應申報如下:

        投票代碼

        買賣方向

        買賣價格

        買賣股數(shù)

        738237

        買入

        1.00元

        1股

        三、投票注意事項

        1、如所需表決的提案較多,若股東需對所有的提案表達相同意見,建議直接委托申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的提案,股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

        2、對同一事項不能多次進行投票,出現(xiàn)多次投票的(含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡投票),以第一次投票結果為準。

        3、股東大會有多項表決事項時,股東僅對某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票的,即視為出席本次股東大會,其所持表決權數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權數(shù)計算,對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》規(guī)定的,按照棄權計算。


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