安徽銅峰電子股份有限公司

關于召開2013年第一次臨時股東大會的提示公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示

●是否提供網(wǎng)絡投票：是

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務：否

一、會議基本情況

1、本次股東大會的召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2013年3月8日（星期五）下午15：00時整。

網(wǎng)絡投票時間：2013年3月8日（星期五）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權。每一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票其中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡投票的操作流程詳見附件2

二、會議審議事項

以上會議提案的詳細內(nèi)容見公司2013年2月21日披露的第六屆董事會第八次會議決議公告。

三、會議出席對象

1、本次股東大會的股權登記日為2013年3月4日（星期一）。凡在2013年3月4日收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

四、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記手續(xù)

（1）自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

2、登記時間

2013年3月7日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。

3、登記地點

公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。

五、其它事項

聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部

郵編：244000

電話：0562-2819178

傳真：0562-5881888

聯(lián)系人：李駿、胡嵐南

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告！

                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會                                

                                     2013年3月4日

附件1、授權委托書

授 權 委 托 書

    本人／本單位作為安徽銅峰電子股份有限公司的股東，茲委托           

先生（ ）/女士（  ）代為出席公司定于 2013 年 3 月 8日召開 的 2013年第

一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未

作具體指示的，受托人有權（  ）/無權（   ）按照自己的意思表決。

備注：委托人應在委托書中"同意"、"反對"、"棄權"項下的方格內(nèi)選擇一項用"√"明確授意受托人投票。

授權委托人姓名或名稱：

授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

授權委托人持股數(shù)：                 授權委托人股東賬號：

授權委托人簽字或蓋章：

受托人（簽字）：                    受托人身份證號:

委托日期：    年   月   日