證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2016-024

安徽銅峰電子股份有限公司關于對全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：安徽合匯金源科技有限公司

● 投資金額：注冊資本由3000萬元增加至15900萬元

一、對控股子公司增資情況概述

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）全資子公司----安徽合匯金源科技有限公司（以下簡稱“合匯金源”）根據業(yè)務發(fā)展需要，擬將注冊資本由目前的3000萬元增加至15900萬元，本次增資股份將全部由本公司以實物資產及貨幣方式進行增資。

2016年6月10日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第七屆董事會第九次會議通知和會議文件，2016年6月16日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第九次會議，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于對全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案。

本次對全資子公司增加注冊資本事項不涉及關聯交易，也不屬于重大資產重組事項。

二、投資標的基本情況

公司名稱：安徽合匯金源科技有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

住所：安徽省合肥市經濟技術開發(fā)區(qū)云谷路翠微路6號海恒大廈806室

法定代表人：程春平

注冊資本：3000萬元

成立日期：2014年10月31日

經營范圍：超級電容器、模組系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售，儲能系統(tǒng)、新型電子元器件及其材料的生產、銷售，自營和代理各類商品和技術的進口業(yè)務。

合匯金源是由本公司全資設立，注冊資本3000萬元，目前實繳資本為1920萬元。

三、對全資子公司增資主要內容

合匯金源目前注冊資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進合匯金源超級電容器項目的發(fā)展，打造公司新材料、新能源及高端元器件研發(fā)產業(yè)基地建設，公司擬以四條電容薄膜生產線及相關配套設備，再以部分現金增加并補足合匯金源注冊資本。

根據中水致遠資產評估有限公司出具的中水致遠評報字【2016】第2343號資產評估報告，截止評估基準日2016年4月30日，本公司擬用于增資的四條電容薄膜生產線及相關配套設備賬面價值合計8732萬元，評估價值為13951萬元,本次設備評估增值的原因為電容薄膜生產線的市場價格有所上漲，加上公司近年對電容薄膜生產線進行了較大幅度的升級改造，且進口設備賬面價值中不含關稅和進口環(huán)節(jié)，評估值中包含以上價值，故導致機器設備評估增值。

本公司擬將上述設備評估作價人民幣13951萬元，并補充注入現金29萬元，將合匯金源注冊資本增加至15900萬元。上述擬注入設備資產運營正常，不涉及訴訟、擔保、抵押等情況。

董事會同時授權公司經營層辦理與本次增資相關的手續(xù)。

四、本次增資對公司的影響   

本公司將上述相關實物資產注入到下屬全資子公司合匯金源，將有利于公司新材料、新能源及高端元器件產業(yè)的經營與發(fā)展，實現相關資產的有效配置，也可以加快合匯金源超級電容器項目的發(fā)展，優(yōu)化合匯金源的財務結構，提高抗風險能力。本次增資是以公司資產投資注入到全資子公司，不影響公司主業(yè)的運行，對本公司的財務狀況和經營成果不產生重大影響。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2016年6月18日