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        臨2016-023 第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-20閱讀次數(shù):5596

         

        證券代碼:600237      證券簡稱:銅峰電子      編號(hào):臨2016-023

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

         

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

        1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016610日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

        3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016616日以通訊表決方式召開。

        4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。

         

        二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

        1、審議通過關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;

        安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊(cè)資本為人民幣 3000 萬元,截至目前實(shí)繳資本為 1920 萬元,其余 1080萬元注資尚未到位。為促進(jìn)合匯金源超級(jí)電容器項(xiàng)目的發(fā)展,公司擬以實(shí)物資產(chǎn)及部分現(xiàn)金增加并補(bǔ)足合匯金源注冊(cè)資本。根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字【2016】第2343號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,截止評(píng)估基準(zhǔn)日2016430日,公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備賬面價(jià)值合計(jì)8732萬元,評(píng)估價(jià)值為13951萬元。公司將以設(shè)備評(píng)估作價(jià)人民幣13951萬元,并補(bǔ)充注入現(xiàn)金29萬元,將合匯金源注冊(cè)資本增加至15900萬元。

        董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信的議案。

            根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元整,期限一年。

        本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

        特此公告!

         

         

         

         

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                               2016618

         

         

         

         

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