證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子      編號(hào)：臨2016-023

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年6月10日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年6月16日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過關(guān)于對(duì)全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;

安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊(cè)資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實(shí)繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進(jìn)合匯金源超級(jí)電容器項(xiàng)目的發(fā)展，公司擬以實(shí)物資產(chǎn)及部分現(xiàn)金增加并補(bǔ)足合匯金源注冊(cè)資本。根據(jù)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字【2016】第2343號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，截止評(píng)估基準(zhǔn)日2016年4月30日，公司擬用于增資的四條電容薄膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)備賬面價(jià)值合計(jì)8732萬元，評(píng)估價(jià)值為13951萬元。公司將以設(shè)備評(píng)估作價(jià)人民幣13951萬元，并補(bǔ)充注入現(xiàn)金29萬元，將合匯金源注冊(cè)資本增加至15900萬元。

董事會(huì)同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理與本次增資相關(guān)的手續(xù)。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信的議案。

    根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)綜合授信人民幣壹億元整，期限一年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2016年6月18日