股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年3月20日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2014年3月25日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
同意公司使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下:公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,可以提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低經(jīng)營(yíng)成本,有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展,均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2014年3月26日