安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司以及全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司。

●    本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司貸款2000萬(wàn)元提供擔(dān)保;為銅陵市峰華電子有限公司貸款700萬(wàn)元提供擔(dān)保;為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司總計(jì)12000萬(wàn)元融資授信提供擔(dān)保。截止目前，本公司實(shí)際為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為2000萬(wàn)元;為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔(dān)保余額為1400萬(wàn)元; 為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為13598.85萬(wàn)元。

●    本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請(qǐng)2000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司申請(qǐng)貸款700萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年。擬為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司申請(qǐng)融資授信共計(jì)12000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2014年3月18日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司

銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊(cè)資本10,800萬(wàn)元，其中本公司出資10,584萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊(cè)資本的95.71%）出資216萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營(yíng)范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。

截至2012年12月31日，銅峰電容器經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為19,634.49萬(wàn)元，負(fù)債總額9,446.55萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,014.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1857.71萬(wàn)元。

截至2013年9月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為20,139.06萬(wàn)元，負(fù)債總額為9,142.77萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,752.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)808.33萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2012年12月31日，峰華公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為9234.05萬(wàn)元，負(fù)債總額4480.97萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4017.57萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)198.14萬(wàn)元。

截至2013年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為9301.14萬(wàn)元，負(fù)債總額為4357.71萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3593.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)190.35萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

3、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

截至2012年12月31日，世貿(mào)公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為4252.03萬(wàn)元，負(fù)債總額2968.74萬(wàn)元，2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8934.09萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)54.07 萬(wàn)元。

截至2013年9月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為4262.09萬(wàn)元，負(fù)債總額為  2891.01萬(wàn)元，2013年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7965.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)87.78萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擬為控股子公司銅峰電容器在中國(guó)光大銀行合肥分行申請(qǐng)2000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。為控股子公司峰華公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵市支行申請(qǐng)貸款700萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年。

為全資子公司銅峰世貿(mào)融資授信共計(jì)12000萬(wàn)元提供擔(dān)保，分別為：在中國(guó)工商銀行銅陵分行融資授信6000萬(wàn)元提供擔(dān)保、在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行融資授信2000萬(wàn)元提供擔(dān)保、在徽商銀行銅陵分行融資授信2000萬(wàn)元提供擔(dān)保、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信2000萬(wàn)元提供擔(dān)保。上述擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。

以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本次為控股子公司----銅峰電容器及峰華公司提供擔(dān)保，貸款資金將用于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅峰電容器、峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。同時(shí)，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊(cè)資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊(cè)資本2%，本公司在銅峰電容器合計(jì)權(quán)益比例為99.91%。峰華公司為本公司控股子公司，本公司占該公司股份總額的98.76%。本公司對(duì)以上兩控股子公司擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為28780萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度凈資產(chǎn)的     36.53%，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

各子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2014年3月18日