證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-033

　　安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對方提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人：銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：2000萬元人民幣，為第二次與其互為提供擔(dān)保
　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：16470萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）
　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司擬與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽署相互擔(dān)保協(xié)議，雙方本著互利互惠的原則，擬為對方累計不超過2000萬元的借款互為提供擔(dān)保，擔(dān)保有效期限為二年。
　　2008年11月19日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第三十一次會議的通知，并于2008年11月24日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人,會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對方提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會出資，于1999年7月6日成立的國有獨(dú)資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊資本31446萬元。該公司主要經(jīng)營范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購與銷售。網(wǎng)點出租，信息服務(wù)。
　　截至2008年9月30日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)總計為1,307,017，969.27元，負(fù)債合計為751,837,425.59元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.52%。截至9月份，該公司實現(xiàn)凈利潤66,515,416.72元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　2006年9月，經(jīng)本公司第四屆董事會第八次會議審議通過，本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司曾簽訂協(xié)議，互為對方提供互相擔(dān)保，總金額累計不超過人民幣3800萬元，保證期限為1年。

　　三、相互擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本公司與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互相擔(dān)?？偨痤~累計不超過人民幣2000萬元，在某一時點，雙方實際擔(dān)?？傤~可以不對等，但累計擔(dān)保總額不超過2000萬元，擔(dān)保有效期限為2年。

　　四、提供擔(dān)保目的
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會認(rèn)為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司在借款擔(dān)保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進(jìn)本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力和經(jīng)營規(guī)模，償債能力強(qiáng)，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系無太大風(fēng)險。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計對外擔(dān)保實際發(fā)生額為16470萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2007年度凈資產(chǎn)的20.91%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄
　　1、相互擔(dān)保協(xié)議
　　2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
　　3、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司財務(wù)報表

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年11月25日