證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2009-017

安徽銅峰電子股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：1600萬(wàn)元人民幣

●    本次擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對(duì)外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：17783萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司1000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貨款以及為控股子公司---銅陵市三科電子有限責(zé)任公司600萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保。以上擔(dān)保期限均為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

2009年9月13日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，并于2009年9月18日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人,會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

 1、安徽銅愛電子材料有限公司

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為1420萬(wàn)美元，其中本公司出資1065萬(wàn)美元,占75%比例，SKC公司出資355萬(wàn)美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2009年8月31日，銅愛公司資產(chǎn)為24001萬(wàn)元，負(fù)債為13833萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為1800萬(wàn)元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2009年8月31日，三科電子資產(chǎn)總計(jì)為5046萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)為3384萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司----銅愛公司、三科公司在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元、600萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為一年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司及三科公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

以上貸款資金將主要用于各控股子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金, 資金用途合理。本公司作為以上控股子公司的股東，對(duì)其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2009年8月末，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為17783萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），以上對(duì)外擔(dān)保中除為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司4900萬(wàn)元貸款擔(dān)保外，其余全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2008年度凈資產(chǎn)的23.05%，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、各控股子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

       二00九年九月十八日