證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-016

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議通知于2009年8月10日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年8月20日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席顏世明先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成以下決議:

一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2009年半年度報(bào)告及摘要。監(jiān)事會一致認(rèn)為：

1、公司2009年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2009年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2009年上半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2009年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                           2009年8月20日