證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-017

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年7月18日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年7月23日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案;

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向以下金融機構(gòu)申請綜合授信：

（1）同意向中國民生銀行杭州分行申請綜合授信不超過人民幣伍仟萬元整。

（2）同意向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣壹億元整。

（3)同意向中國工商銀行銅陵分行申請綜合授信不超過壹億元整。

（4）同意向上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行申請綜合授信不超過伍仟萬元整。

（5）同意向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請綜合授信人民幣伍仟萬元整。

（6）同意向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行申請綜合授信壹億元整。

（7）同意向中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行申請綜合授信不超過壹億伍仟萬元整。

（8）同意向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請綜合授信不超過伍仟萬元整。

以上融資期限均為一年，具體情況以各金融機構(gòu)的實際授信為準。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過關(guān)于為控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案。

本公司控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司擬在浦發(fā)銀行銅陵分行貸款3000萬元，本公司擬按75%的持股比例，為以上貸款提供最高金額2,250萬元人民幣擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任擔保

本議案詳細內(nèi)容見本公司為控股子公司提供擔保的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2018年7月24日