證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-018

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔保人：控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司。

● 擔保數(shù)量：本次為安徽銅愛電子材料有限公司貸款提供2,250萬元擔保。截止目前,本公司實際為安徽銅愛電子材料有限公司提供的擔保余額為2,000萬元。

●  本次擔保是否有反擔保：安徽銅愛電子材料有限公司為其2,250萬元擔保提供反擔保。

● 對外擔?？傤~：5,508.84萬元人民幣（不含本次擔保）

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔保情況概述

本公司控股子公司-----安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）擬在浦發(fā)銀行銅陵分行貸款3000萬元，本公司擬按75%的持股比例，為以上貸款提供最高金額2,250萬元人民幣擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任擔保。

2018年7月23日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第二十九次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”）成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為2,020萬美元，其中本公司出資1,515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

根據(jù)華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截止2017年12月31日，銅愛公司資產(chǎn)總額21,350.81萬元，負債總額9,834.51萬元，所有者權(quán)益11,516.31萬元，該公司2017年度實現(xiàn)營業(yè)收入10,639.40萬元，凈利潤152.40萬元。

截止2018年3月31日，銅愛公司資產(chǎn)總額20,434.78萬元，負債總額8,838.28萬元，所有者權(quán)益11,596.51萬元，2018年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入3,358.14萬元，凈利潤80.20萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

2015年5月，銅愛公司曾在浦發(fā)銀行銅陵分行申請貸款4,000萬元，本公司按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額3,000萬元人民幣擔保，擔保期限三年，該擔?，F(xiàn)已到期。銅愛公司目前擬繼續(xù)在浦發(fā)銀行銅陵分行申請貸款3000萬元，本公司擬繼續(xù)按75%的持股比例為該筆貸款提供最高金額2,250萬元人民幣擔保，擔保期限為三年，擔保方式為連帶責任擔保。

為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。

四、董事會意見

銅愛公司本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補充流動資金，資金用途合理。為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償，且本公司對控股子公司是按持股比例提供的擔保，擔保方式公平、對等，相關(guān)風險可以控制。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前，本公司累計對外擔?？傤~為5,508.84萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2017年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.33%，以上擔保全部系對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。

六、備查文件目錄

1、銅愛公司營業(yè)執(zhí)照復印件；

2、銅愛公司一年一期財務報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2018年7月24日