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        臨2007-015 第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):4854

        證券代碼:600237      證券簡稱:銅峰電子      編號:臨2007-015

        安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

        本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

            安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議通知于2007年4月18日以專人送達方式發(fā)出,并于2007年4月23日在公司辦公樓四樓三號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持,會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,形成以下決議:
        1、以3票贊成,0票反對,0票棄權(quán),審議通過關(guān)于修訂及調(diào)整原有會計
        政策與會計估計的議案。
        2、審議通過了公司2007年第一季度報告,公司監(jiān)事會一致認為:
        (1)公司2007年度第一季度報告報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
        (2)公司2007年度第一季度報告報告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2007年度第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
        (3)在公司監(jiān)事會提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
        特此公告。

         

                                     安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
                                                  2007年4月24日

         

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