證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-014

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2007年4月18日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2007年4月23日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，表決通過以下議案：
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂及調(diào)整原有會計
政策與會計估計的議案
中華人民共和國財政部2006年發(fā)布了新修訂的《企業(yè)會計準則——基本準則》和《企業(yè)會計準則第1號——存貨》等38項具體準則（以下簡稱“新會計準則”），要求自2007年1月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，未盡事宜遵從國家有關(guān)規(guī)定。自2007年1月1日起，公司開始執(zhí)行新的會計準則。根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標 ，結(jié)合公司自身經(jīng)營情況及行業(yè)特點，執(zhí)行新會計準則后可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響主要有：
①根據(jù)新《企業(yè)會計準則第2號－長期股權(quán)投資》的規(guī)定，本公司將現(xiàn)行政策下對子公司采用權(quán)益法核算變更改為成本法核算，因此，將減少子公司經(jīng)營成果對母公司當期投資收益的影響，但本事項不影響合并會計報表。
②根據(jù)《新企業(yè)會計準則第18號－所得稅》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策的應付稅款法變更為資產(chǎn)負債表的納稅影響會計法，將會影響公司的當期所得稅費用，從而影響公司當期利潤和股東權(quán)益。
③根據(jù)新《企業(yè)會計準則第17號－借款費用》的規(guī)定，公司為購建符合資本化條件的占用的一般借款，其本金及借款費用按準則規(guī)定予以資本化。
上述差異及影響事項可能在執(zhí)行財政部新會計準則過程中因?qū)嶋H情況發(fā)生變化而進行調(diào)整。
2、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2007年第一季度報告;
3、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于在廣東地區(qū)設(shè)立子公司生產(chǎn)金屬化膜的議案。
本公司擬在廣東地區(qū)設(shè)立子公司，投資金屬化膜項目。本項目的總投資為2500萬元，項目制造裝備為2臺德國引進的650MP型金屬化鍍膜機，項目年生產(chǎn)能力為900噸，全部建設(shè)期為5個月。
本次在廣東地區(qū)設(shè)立子公司擬由本公司及本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司共同出資設(shè)立，注冊資本擬為2000萬元，其中本公司出資1900萬元，占95%，銅陵市銅峰電容器有限責任公司出資100萬元，占5%。本次投資地點待本公司經(jīng)過考察后決定，子公司名稱及注冊資本以工商登記為準。
該議案詳細情況見本公司“關(guān)于在廣東地區(qū)設(shè)立子公司生產(chǎn)金屬化膜的公告”。
特此公告。

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                       2007年4月24日