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        臨2013-001 第六屆董事會第七次會議決議公告

        發(fā)布時間:2016-06-14閱讀次數:4472

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2013-001

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第六屆董事會第七次會議決議公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2013117日以專人送達、傳真方式發(fā)出,并于2013122日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人,實際參加表決董事7人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議,形成以下決議:

        17票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于公司《內部控制規(guī)范實施工作調整方案》。

        《安徽銅峰電子股份有限公司內部控制規(guī)范實施工作調整方案》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn

        2、以7票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過關于修訂公司《募集資金管理制度》。

        根據中國證監(jiān)會201212月發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》,公司結合相關法律、法規(guī),對本公司募集資金管理制度進行修訂,修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

        特此公告!

                                       安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                     2013年1月22

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