證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2004-024

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2004年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年11月11日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開，出席本次股東大會的股東代理人計2名，代表股東共計4人，代表股份數(shù)120,000,000股，其中有效表決權票數(shù)120,000,000股，占公司股份總額的60%，符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。
　　與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過關于公司對外投資的議案，同意本公司與韓國SKC股份有限公司合資成立安徽銅愛電子材料有限公司，并授權董事會具體辦理本次合資相關事宜。
　　有效票數(shù)120,000,000股，同意票120,000,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
　　以上對外投資詳細情況見2004年9月29日《中國證券報》、《上海證券報》。
　　本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年11月11日