證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-010

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于2004年6月24日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
　　一、審議通過董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；
　　二、審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告；
　　三、審議通過關(guān)于監(jiān)事變更的議案。
　　鑒于本公司原股東--銅陵市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心已不再持有本
　　公司股份，其委派監(jiān)事程新貴先生向監(jiān)事會提出辭去監(jiān)事的申請，監(jiān)事會經(jīng)審議后，同意程新貴先生辭去公司監(jiān)事的申請，決定提名陳文革先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并將提請公司2004年第一次臨時(shí)股東大會審議。
　　陳文革先生簡歷見附件3
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2004年6月24日