證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2022-022

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為全資及控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l 被擔(dān)保人名稱：全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司及控股子公司銅陵市峰華電子有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司申請授信人民幣500萬元及銅陵市峰華電子有限公司申請授信人民幣500萬元提供擔(dān)保。截止目前,公司為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司提供的擔(dān)保余額為1,255萬元；為銅陵市峰華電子有限公司提供的擔(dān)保余額為1,800萬元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市峰華電子有限公司為公司出具反擔(dān)保承諾函

l 對外擔(dān)?？傤~：5,205萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

l 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

2022年2月11日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔(dān)保，以用于各子公司流動資金的周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保，其中同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿(mào)”）提供不超過8,000萬元的擔(dān)保額度；同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）提供不超過5,000萬元的擔(dān)保額度。以上授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會通過之日起一年以內(nèi)（以上詳見公司2022年2月12日在上海證券交易所網(wǎng)站以及公司指媒體披露的公告）。

近日，公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司銅陵市分行簽訂了《保證合同》，公司將為銅峰世貿(mào)、峰華公司在該行申請借款分別提供最高限額為人民幣500萬元擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

銅峰世貿(mào)成立于 2008 年 4 月 29 日，公司類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）,住所為安徽省銅陵市翠湖三路西段399 號。銅峰世貿(mào)注冊資本為 10,000 萬元，為本公司全資子公司。該公司主要從事自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)?項(xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營）。

截至2022年3月31日，銅峰世貿(mào)資產(chǎn)總額22,974.84萬元，負(fù)債總額15,817.16萬元，所有者權(quán)益7,157.68萬元。該公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,627.46萬元，凈利潤-31.21萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；根據(jù)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日資產(chǎn)總額為21,776.02萬元，負(fù)債總額20,587.13萬元，所有者權(quán)益1,188.89萬元。該公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22,849.34萬元，凈利潤-1,367.56 萬元。

2、銅陵市峰華電子有限公司

峰華公司成立于2002年12月16日，公司類型為其他有限責(zé)任公司，住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，峰華公司注冊資本為5,000萬元，為本公司控股子公司。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生 產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2022年3月31日，峰華公司資產(chǎn)總額9,383.19萬元，負(fù)債總額6,397.33萬元，所有者權(quán)益2,985.86萬元。該公司2022年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入620.15萬元，凈利潤-98.61萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）；根據(jù)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至2021年12月31日資產(chǎn)總額14,407.46萬元，負(fù)債總額11,322.98萬元，所有者權(quán)益3,084.47萬元。該公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,389.99萬元，凈利潤299.49萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司將為全資子公司銅峰世貿(mào)在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司銅陵市分行申請借款500萬元提供擔(dān)保；為控股子公司峰華公司在中國郵政儲蓄銀行有限公司銅陵市分行申請借款500萬元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，本次擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

董事會認(rèn)為：全資子公司銅峰世貿(mào)目前主要負(fù)責(zé)本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)，代理 公司生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備配件的進(jìn)口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)。本次為銅峰世貿(mào)提 供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對資金需求，以 保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運(yùn)行。銅峰世貿(mào)為本 公司的全資子公司，相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

控股子公司峰華公司本次的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營及補(bǔ)充流動資金，資金用途合理，峰華公司具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。公司在峰華公司權(quán)益比例為98.76%，對峰華公司擁有絕對控制權(quán)，峰華公司另一股東持股比例較小且不具備提供擔(dān)保條件，無法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華公司為公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為公司提供足額補(bǔ)償。本次為峰華公司提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計(jì)對外擔(dān)保總額為5,205萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2021年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的4.53%，以上擔(dān)保全部系對控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、銅峰世貿(mào)、峰華公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

2、銅峰世貿(mào)、峰華公司一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                    2022年4月26日