證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子        公告編號：2022-018

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2022年4月22日

l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月22日 14  點30 分

召開地點：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年4月22日

                  至2022年4月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的議案已于2022年3月22日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一) 登記時間：2022年4月21日（星期四）上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

(二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

(三) 登記手續(xù)：

1、自然人股東應出示本人的身份證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權(quán)委托書（格式見附件）和證券賬戶卡。

2、法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

六、 其他事項

1、聯(lián)系地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

2、郵編：244000

3、電話：0562-2819178

4、傳真：0562-5881888

5、聯(lián)系人：李駿

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                   安徽銅峰電子股份有限公司董事會

 2022年3月22日 

附件1：授權(quán)委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽銅峰電子股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月22日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：        委托人持優(yōu)先股數(shù)：        

委托人股東帳戶號：  

托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

委托日期：  年  月  日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。