證券代碼：600237    證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2022-007

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司或本公司”）所屬全資及控股子公司：溫州銅峰電子材料有限公司、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司。

● 本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本公司預(yù)計(jì)未來(lái)一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，用于全資及控股子公司流動(dòng)資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。截止目前，公司為各子公司提供擔(dān)保余額為：溫州銅峰電子材料有限公司550萬(wàn)元、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司0萬(wàn)元、銅陵市峰華電子有限公司1,800萬(wàn)元、安徽銅愛電子材料有限公司0萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股子公司銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司將在擔(dān)保實(shí)施時(shí)，為公司出具反擔(dān)保承諾函。

● 對(duì)外擔(dān)?？傤~：2350萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保）

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

為滿足相關(guān)全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，根據(jù)其業(yè)務(wù)需求及授信計(jì)劃，公司預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi)，為溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銅峰”）、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰世貿(mào)”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅愛電子”）提供總額度不超過人民幣20,000萬(wàn)元的綜合授信擔(dān)保，用于各子公司流動(dòng)資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)品種的擔(dān)保。公司預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi)，為全資及控股子公司提供擔(dān)保的具體安排如下：

以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過后，對(duì)授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的，在前述擔(dān)保額度范圍內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)將不再另行提交董事會(huì)審議，由公司董事長(zhǎng)對(duì)前述額度范圍內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件。本次授權(quán)擔(dān)保有效期為董事會(huì)通過之日起一年內(nèi)。

2022年2月11日，公司召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為，本次預(yù)計(jì)及授權(quán)事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高公司經(jīng)營(yíng)效率。本次被擔(dān)保公司均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，資信情況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，沒有損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事均同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）溫州銅峰

1、公司名稱：溫州銅峰電子材料有限公司

2、注冊(cè)資本：3,500萬(wàn)人民幣

3、法定代表人：林政

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2001年08月24日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售金屬化薄膜及相關(guān)電子材料。

7、住所：浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工業(yè)區(qū)

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2021年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為6,430.40萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,126.06萬(wàn)元，所有者權(quán)益4，304.34萬(wàn)元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,497.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)132.41萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2020年12月31日，溫州銅峰經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為6,433.41萬(wàn)元，負(fù)債總額為2,261.47萬(wàn)元，所有者權(quán)益4,171.93萬(wàn)元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,908.26萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)133.03萬(wàn)元。

公司在溫州銅峰的權(quán)益比例為100%。

（二）銅峰世貿(mào)

1、公司名稱：安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司

2、注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)人民幣

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、成立日期：2008年04月29日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。

7、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號(hào)

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2021年9月30日，銅峰世貿(mào)資產(chǎn)總額5,404.64萬(wàn)元，負(fù)債總額3,752.98萬(wàn)元，所有者權(quán)益1,651.66萬(wàn)元。該公司2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28,265.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-904.79萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截止2020年12月31日，銅峰世貿(mào)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額14,432.09萬(wàn)元，負(fù)債總額11,875.64萬(wàn)元，所有者權(quán)益2,556.45萬(wàn)元,該公司2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,915.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-267.07萬(wàn)元。

公司在銅峰世貿(mào)的權(quán)益比例為100%。

（三）峰華電子

1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司

2、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

5、成立日期：2002年12月16日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2021年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額9,651.58萬(wàn)元，負(fù)債總額6,622.60萬(wàn)元，所有者權(quán)益3,028.98萬(wàn)元。該公司2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,240.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-256.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截止2020年12月31日，峰華公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額9,683.11萬(wàn)元，負(fù)債總額6,398.13萬(wàn)元，所有者權(quán)益3,284.98萬(wàn)元。該公司2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,562.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)93.91萬(wàn)元。

公司在峰華電子的權(quán)益比例為98.76%。

（四）銅愛電子

1、公司名稱：安徽銅愛電子材料有限公司

2、注冊(cè)資本：2020萬(wàn)美元

3、法定代表人：鮑俊華

4、公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

5、成立日期：2004年12月07日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

7、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2021年9月30日，該公司資產(chǎn)總額為19,254.60萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,370.53萬(wàn)元，所有者權(quán)益17,884.07萬(wàn)元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,293.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,892.17萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。截至2020年12月31日，銅愛電子經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為17,776.08萬(wàn)元，負(fù)債總額為1,784.18萬(wàn)元，所有者權(quán)益15,991.90萬(wàn)元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,269.33萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,368.58萬(wàn)元。

銅愛電子是由公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立,公司在銅愛電子的權(quán)益比例為75%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度項(xiàng)下的新增擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等，由公司及子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見

公司本次為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度，是基于其日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提供擔(dān)保有利于全資及控股子公司開展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。以上被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資及控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況。董事會(huì)同意上述擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

控股子公司峰華電子、銅愛電子其他股東由于持股比例較小且不具備提供擔(dān)保條件，無(wú)法按權(quán)益比例提供擔(dān)保。為有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，峰華電子、銅愛電子將在擔(dān)保行為實(shí)施時(shí)，為公司出具反擔(dān)保承諾函，承諾如果公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，提供足額補(bǔ)償。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為2,350萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占公司2020年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.13%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

被擔(dān)保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2022年2月12日