證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2022-005

安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2022年2月7日以書面和傳真方式向本公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2022年2月11日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、關于預計2022年為全資及控股子公司提供擔保額度的議案

同意公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣20,000萬元的綜合授信擔保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉業(yè)務品種的擔保。本公司獨立董事對該項議案發(fā)表了同意的獨立意見，獨立董事認為:本次預計及授權事項符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務發(fā)展需要，有利于提高本公司經(jīng)營效率。本次被擔保公司均為公司合并報表范圍內的公司，資信情況良好，擔保風險在可控范圍之內，沒有損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。該議案詳細內容見公司《關于預計2022年為全資及控股子公司提供擔保額度的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、關于向銀行申請綜合授信額度的議案

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向以下銀行申請綜合授信不超過150,000萬元，其中：中國工商銀行銅陵分行不超過15,000萬元；中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行不超過20,000萬元；中國建設銀行銅陵分行申請綜合授信不超過12,000萬元；上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行不超過12,000萬元；徽商銀行股份有限公司銅陵分行不超過15,000萬元；中國銀行股份有限公司銅陵分行不超過15,000萬元；興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行不超過10,000萬元；交通銀行股份有限公司銅陵分行不超過10,000萬元；中國光大銀行股份有限公司銅陵分行不超過10,000萬元；合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行不超過15,000萬元；中國郵政儲蓄銀行股份有限公司銅陵市分行不超過6,000萬元；廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行不超過10,000萬元。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實際授信為準。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

3、關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案

為了提高公司資金使用效益，減少資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營的情況下，公司將使用不超過10,000萬元人民幣自有閑置資金，購買金融機構理財產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動使用，任一時點購買理財產(chǎn)品總額不超過上述額度，單只理財產(chǎn)品的期限不超過一年。該議案詳細內容見本公司《關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

4、關于對全資子公司---安徽銅峰世貿進出口有限公司增資的議案。

該全資子公司目前主要負責本公司進出口業(yè)務，代理本公司生產(chǎn)所需原材料及設備的進口以及產(chǎn)品的出口業(yè)務。為滿足該公司經(jīng)營發(fā)展的需要，保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，擬將其注冊資本由目前的4,000萬元增加至10,000萬元，本次增資將全部由本公司以貨幣方式進行增資。該議案詳細內容見本公司《關于對全資子公司---安徽銅峰世貿進出口有限公司增資的的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2022年2月12日