證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子       編號：臨2019-006

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2019年2月27日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2019年3月8日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

公司第七屆監(jiān)事會自2015年9月組建至今已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會將進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會推薦阮德斌先生、肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會對各監(jiān)事候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過關(guān)于推薦阮德斌先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于推薦肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。

特此公告。

                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                            2019年3月9日

附件、監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科學(xué)歷、經(jīng)濟(jì)師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術(shù)員、車間主任，本公司薄膜電容器分公司經(jīng)理，本公司電容電器分公司經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司董事長。

2、肖松，男，1984年9月出生，本科學(xué)歷。2009年5月至2011年5月在佛山銅峰電子材料有限公司擔(dān)任會計(jì)；2011年6月至2016年5月在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任會計(jì)；2016年6月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任主辦會計(jì)。

3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學(xué)歷，高級工程師，曾在銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進(jìn)入本公司工作，現(xiàn)任本公司電力電子電容器分公司副總經(jīng)理。