股票名稱(chēng):銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng):銅峰電子 公告編號(hào):2020-052
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
6 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) |
95,345,180 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) |
16.8941 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)童愛(ài)軍先生因工作原因無(wú)法主持會(huì)議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉,獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生主持了本次會(huì)議。
1、 公司在任董事7人,出席1人,董事長(zhǎng)童愛(ài)軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、徐激揚(yáng)先生、連剛先生以及獨(dú)立董事文東華先生、成智慧先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會(huì)主席胡增豐先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議;
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)徐文煥先生出席了本次會(huì)議,公司高級(jí)管理人員鮑俊華先生、儲(chǔ)松潮先生、林政先生列席了本次會(huì)議。
議案 序號(hào) |
議案名稱(chēng) |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
1.01 |
黃明強(qiáng) |
94,977,081 |
99.6139 |
是 |
1.02 |
劉奇 |
94,969,080 |
99.6055 |
是 |
1.03 |
陳兵 |
94,969,080 |
99.6055 |
是 |
1.04 |
張飛飛 |
95,334,081 |
99.9883 |
是 |
議案序號(hào) |
議案名稱(chēng) |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
2.01 |
黃繼章 |
94,972,081 |
99.6086 |
是 |
2.02 |
葉榅平 |
94,972,080 |
99.6086 |
是 |
2.03 |
陳無(wú)畏 |
95,336,080 |
99.9904 |
是 |
議案序號(hào) |
議案名稱(chēng) |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當(dāng)選 |
3.01 |
劉四和 |
94,973,081 |
99.6097 |
是 |
3.02 |
肖松 |
95,338,080 |
99.9925 |
是 |
議案 序號(hào) |
議案名稱(chēng) |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
票數(shù) |
比例(%) |
票數(shù) |
比例(%) |
票數(shù) |
比例(%) |
||
1.01 |
黃明強(qiáng) |
415,801 |
53.0426 |
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1.02 |
劉奇 |
407,800 |
52.0219 |
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|
1.03 |
陳兵 |
407,800 |
52.0219 |
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1.04 |
張飛飛 |
772,801 |
98.5841 |
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2.01 |
黃繼章 |
410,801 |
52.4047 |
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2.02 |
葉榅平 |
410,800 |
52.4046 |
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2.03 |
陳無(wú)畏 |
774,800 |
98.8391 |
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3.01 |
劉四和 |
411,801 |
52.5323 |
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3.02 |
肖松 |
776,800 |
99.0942 |
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無(wú)
律師:潘平、劉彥錦
本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年11月24日