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        臨2010-009 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-14閱讀次數(shù):4800

        證券代碼:600237   證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子   編號(hào):臨2010-009

         

        安徽銅峰電子股份有限公司

        第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

         

        本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

         

        安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2010416日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出,并于2010427日上午在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顏世明先生主持,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論,形成以下決議:

        一、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)2009年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;

        二、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)公司2009年年度報(bào)告正文及摘要;

        監(jiān)事會(huì)審議了公司2009年年度報(bào)告及摘要,一致認(rèn)為:

        1、公司2009年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

        2、公司2009年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2009年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

        3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前,未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

        三、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

        四、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;

        五、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)公司2009年利潤(rùn)分配預(yù)案;

        六、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)2010年年薪制方案;

        七、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

        監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2009年經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

        1、公司依法運(yùn)作情況

        公司董事會(huì)2009年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),決策科學(xué)合理,決策程序規(guī)范合法,公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

        2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

        公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,認(rèn)為安華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司為公司2009年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的,能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

        3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況

        本報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。

        4、公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況

        本報(bào)告期無(wú)收購(gòu)出售資產(chǎn)情況

        5、公司關(guān)聯(lián)交易情況

        報(bào)告期內(nèi),公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

        八、以3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)2010年第一季度報(bào)告的議案。監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為:

        1、公司2010年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

        2、公司2010年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2010年第一季度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

        3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前,未發(fā)現(xiàn)參與2010年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

        特此公告

         

                                            安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                    2010年4月27

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