股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司
● 投資金額:7086萬元
一、投資項(xiàng)目概述
為加強(qiáng)對公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的管理,本公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)出資7086萬元,設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司。
2015年8月14日,公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第六屆董事會第三十一次會議通知和會議文件,并于2015年8月26日以通訊表決方式召開,會議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán),審議通過關(guān)于設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司的議案。
本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定,本次對外投資事項(xiàng)不超過董事會審批權(quán)限,無須提交股東大會批準(zhǔn)。
二、投資主體介紹
1、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址: 安徽省銅陵市石城大道中段978號
法定代表人:王曉云
注冊資本:人民幣56,436.9565萬元
公司類型:股份有限公司(上市)
營業(yè)執(zhí)照注冊號:340000000000784
成立日期:1996年8月8日
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項(xiàng)目:電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓;化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品(不含危險品)、金屬材料及制品(不含有色金屬和貴金屬)、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜(絕緣材料)、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計、施工與維護(hù),計算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù),LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售,LED用封裝支架材料銷售。
三、投資標(biāo)的基本情況
公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設(shè)備出資7086萬元設(shè)立安徽銅峰光電科技有限公司,公司注冊地在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi),公司的經(jīng)營范圍:LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售,LED用封裝支架材料銷售(以上最終以工商行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。
四、對外投資對上市公司的影響及風(fēng)險分析
本次設(shè)立全資子公司是便于對公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的管理,以發(fā)揮相關(guān)資產(chǎn)的使用效率,確保相關(guān)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運(yùn)行。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年8月28日