證券代碼：600237     證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-10

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第三次會議
　　決議公告（通訊表決方式）

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第三次會議通知于2006年4月24日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2006年4月28日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行貸款6000萬元的議案。本公司擬以機器設(shè)備作為抵押物，向中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行貸款6000萬元人民幣，本次貸款將用于補充公司流動資金。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年4月28日