證券代碼：600237      證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2020-029

安徽銅峰電子股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月19日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事4人。因工作原因，董事 徐激揚(yáng)先生委托董事童愛軍先生,獨(dú)立董事文東華先生、成智慧先生均委托獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)（代）應(yīng)卓軒先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)關(guān)于推選公司董事長(zhǎng)的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

第八屆董事會(huì)推選童愛軍先生為公司第八董事會(huì)董事長(zhǎng),任期與本屆董事會(huì)相同。童愛軍先生簡(jiǎn)歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關(guān)公告。

2、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司補(bǔ)選了部分董事，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，決定對(duì)董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專門委員會(huì)成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：董事長(zhǎng)童愛軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、董事連剛先生。董事長(zhǎng)童愛軍先生任召集人。

提名委員會(huì)委員：獨(dú)立董事成智慧先生、獨(dú)立董事文東華先生、董事徐激揚(yáng)先生。獨(dú)立董事成智慧先生任召集人。

薪酬與考核委員會(huì)委員：獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生、獨(dú)立董事成智慧先生、董事長(zhǎng)童愛軍先生。獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生任召集人。

審計(jì)委員會(huì)委員：獨(dú)立董事文東華先生、獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生及董事徐激揚(yáng)先生。獨(dú)立董事文東華先生任召集人。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                   2020年7月2日