證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2021-012

安徽銅峰電子股份有限公司2020日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2021年4月25日,安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認(rèn)為：公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計后，獨立董事認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2020年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

2020年4月26日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2020年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為4,150萬元人民幣左右，公司2020年實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,959.03萬元，未超出預(yù)計金額。具體如下：

                                                       單位：萬元

（三）2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

本公司預(yù)計2021年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實際控制人及其子公司、控股股東及其子公司、重要控股子公司的股東）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供服務(wù)等交易事項。預(yù)計2021年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為1,865萬元人民幣左右，具體如下：

                                                       單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、韓國SKC公司

韓國SKC公司是SK集團(tuán)的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2,020萬美元，其中本公司出資1,515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán)，根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計2021年，銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料不超過240萬元人民幣，銷售貨物不超過1,200萬元人民幣。

2、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

（4）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

（6）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司原控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的控股子公司，過去十二個月，該公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2021年，本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易75萬元左右。

3、銅陵至誠招商服務(wù)有限公司

（1）名稱：銅陵至誠招商服務(wù)有限公司

（2）公司注冊資本：500萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖五路西段129號

（4）企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）；

（5）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：提供招商委托、咨詢、代理服務(wù)，代理進(jìn)區(qū)企業(yè)辦理設(shè)立、注冊、登記等相關(guān)手續(xù)，負(fù)責(zé)受托資產(chǎn)管理、維護(hù)、運營，商務(wù)咨詢服務(wù)，農(nóng)貿(mào)市場管理，車輛租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（6）成立日期：2017年2月28日

該公司為本公司實際控制人銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會100%控股企業(yè)，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2021年，本公司因委托租賃與該公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易100萬元，因承租對方公寓發(fā)生關(guān)聯(lián)交易50萬元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標(biāo)的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司正常的經(jīng)營需要，降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進(jìn)行詳細(xì)約定。

六、備查文件

1、本公司第九董事會第四次會議決議

2、獨立董事事前認(rèn)可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2021年4月27日