證券代碼：600237       證券簡(jiǎn)稱：G銅峰      編號(hào)：臨2006-15

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示
　　1、本次會(huì)議無(wú)提案被否決或修改的情況
　　2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況
　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年6月5日下午2:30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月5日上海證券交易所股票交易時(shí)段
　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城大道中段978號(hào)銅峰電子四樓三號(hào)會(huì)議室
　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
　?。ㄋ模?huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　（五）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳升斌先生
　?。┍敬未髸?huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況 
　　參加本次會(huì)議投票表決的股東及股東授權(quán)代表共111人，代表股份（有效表決股數(shù)）99,540,939股，占公司總股本200,000,000股的49.77%。
　　本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表出席了會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況
　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東表決，所有議案均獲得出席本次股東大會(huì)的
　　全體股東所持表決權(quán)（有效表決股數(shù)）三分之二以上比例審議通過(guò)，本次股東大會(huì)審議通過(guò)的議案如下：
　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
　?。ǘ┲痦?xiàng)審議《關(guān)于公司2006 年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
　　1、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的類型和面值
　　2、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量
　　3、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象
　　4、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式及價(jià)格
　　5、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式
　　6、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用途
　　7、審議本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案
　　8、審議關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限
　　（三）審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案》
　?。ㄋ模徸h《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》
　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
　　上述議案內(nèi)容，詳見(jiàn)2006年5月20日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的本公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
　　本公司本次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決情況
　　議案 議       案 表決結(jié)果 表 決 情 況
　　   同意（股） 占有效表決股數(shù)比例 反對(duì)（股） 占有效表決股數(shù)比例 棄權(quán)（股） 占有效表決股數(shù)比例
　　1 關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 通過(guò) 98,844,519 99.30 427,704 0.43 268,716 0.27
　　2 發(fā)行股票的類型和面值 通過(guò) 98,449,891 98.90 169,224 0.17 921,824 0.93
　　3 發(fā)行數(shù)量 通過(guò) 98,439,291 98.89 79,428 0.08 1,022,220 1.03
　　4 發(fā)行對(duì)象 通過(guò) 98,459,535 98.91 103,228 0.10 978,176 0.99
　　5 定價(jià)方式及價(jià)格 通過(guò) 98,432,591 98.89 198,612 0.20 909,736 0.91
　　6 發(fā)行方式 通過(guò) 98,434,591 98.89 79,428 0.08 1,026,920 1.03
　　7 募集資金用途 通過(guò) 98,4231,91 98.88 34,632 0.03 1,083,116 1.09
　　8 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后的利潤(rùn)分配方案 通過(guò) 98,422,591 98.88 34,632 0.03 1,083,716 1.09
　　9 本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限 通過(guò) 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　10 審議關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性的議案 通過(guò) 98,417,591 98.87 33,312 0.03 1,090,036 1.10
　　11 審議關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 通過(guò) 98,377,591 98.83 40,312 0.04 1,123,036 1.13
　　12 審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 通過(guò) 98,417,627 98.87 86,316 0.09 1,036,996 1.04

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將按照有關(guān)程序向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)申報(bào)，并最終以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
　　本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄
　　1、 本次股東大會(huì)決議
　　2、 本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年6月5日