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        臨2006-028 第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

        發(fā)布時(shí)間:2016-06-13閱讀次數(shù):4962

        證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子      編號(hào):臨2006-028

        安徽銅峰電子股份有限公司
        第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2006年11月23日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出,并于2006年11月28日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人,實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成以下決議:
        1、 以11票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過關(guān)于為控股子公司銅陵市
        峰化電子有限公司貸款提供擔(dān)保的議案;
        本公司擬為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司增加擔(dān)保額度700萬元,
        詳細(xì)內(nèi)容見本公司“關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告”
        2、 以11票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過關(guān)于投資建設(shè)超薄金屬化
        膜項(xiàng)目的議案。
        該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司“關(guān)于投資建設(shè)超薄金屬化膜項(xiàng)目的公告”。
        特此公告!


                                     安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                  2006年11月28日

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