安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2013年2月19日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。現(xiàn)將該事項(xiàng)具體情況公告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012] 1327號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為756,099,999.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用38,984,999.95元后，募集資金凈額為717,114,999.05元。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過，本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目，具體投資計(jì)劃如下：

單位：萬元

　　三、關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

根據(jù)新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)未來12 個(gè)月內(nèi)將出現(xiàn)部分募集資金暫時(shí)閑置的情況。鑒于此，為提高公司募集資金的使用效率，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司董事會(huì)決定將新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目閑置募集資金中不超過3.5億元的資金暫時(shí)借出，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。在募集資金實(shí)際使用過程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金的歸還，到期前將足額歸還至原募集資金專戶，仍繼續(xù)用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目。

該部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，將提交公司股東大會(huì)審議，審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司及保薦代表人陳立波先生、趙德友先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無異議，認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的行為是必要和合規(guī)的。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                      2013年2月19日