安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司

●    本次擔(dān)保數(shù)量：1100萬元人民幣

●    本次擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對外擔(dān)保數(shù)額：9710萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市三科電子有限責(zé)任公司申請流動(dòng)資金貸款600萬元提供擔(dān)保;為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司申請流動(dòng)資金貸款500萬元人民幣提供擔(dān)保。以上擔(dān)保均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為兩年。

2011年10月24日，本公司以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司

銅陵市三科電子有限責(zé)任公司（以下簡稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2011年9月30日，三科電子資產(chǎn)總計(jì)為6158萬元，負(fù)債合計(jì)為4233萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、銅陵市峰華電子有限公司

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為3000萬元，其中本公司占該公司股份總額的97.93%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。截至2011年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為8693萬元，負(fù)債合計(jì)為5889萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司三科公司、峰華公司在徽商銀行銅陵分行北京路支行申請流動(dòng)資金貸款600萬元及500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為兩年。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，三科公司、峰華公司已為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。

四、提供擔(dān)保目的

以上貸款資金將主要用于各控股子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金, 資金用途合理。本公司作為以上控股子公司的股東，對其擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2011年9月30日，本公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額為9710萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2010年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.59%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、反擔(dān)保承諾函

2、控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

       2011年10月24日