證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號：臨2021-005

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于向控股孫公司提供財務(wù)資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 資助對象：控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司。

l 資助金額：不超過8,000萬元人民幣。

l 風(fēng)險提示：銅陵銅峰精密科技有限公司目前尚處于發(fā)展階段，本公司未來能否如期收回本次財務(wù)資助的資金及利息尚存在不確定性。針對財務(wù)資助可能面臨的風(fēng)險，本公司將嚴(yán)格監(jiān)控資助資金的使用情況，積極防范并消除相關(guān)風(fēng)險，確保資金安全。

安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)在不影響自身正常經(jīng)營的前提下，擬向控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）提供不超過8,000萬元人民幣的財務(wù)資助，使用期限自本公司董事會審議通過之日起不超過36個月。具體情況如下：

一、財務(wù)資助事項概述

（一）財務(wù)資助基本情況

銅峰精密為本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）控股子公司，其持有銅峰精密61.74%的股權(quán)。銅峰精密主要生產(chǎn)電子連接器及相關(guān)產(chǎn)品，由于連接器產(chǎn)品迭代速度快，新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)投入較高，對資金需求量較大。為了緩解銅峰精密目前資金短缺的壓力，維護生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)正常開展，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司擬對銅峰精密提供不超過8,000萬元人民幣的財務(wù)資助，使用期限自董事會審議通過之日起不超過36個月。資助資金利率按照本公司在金融機構(gòu)同期借款利率計算，資金使用費用在資金資助協(xié)議中另行約定。本公司在額度范圍內(nèi)按銅峰精密的資金需求時點發(fā)放，按實際使用時間計算資金利息，在上述額度和期限內(nèi)資金可滾動使用。

（二）交易履行的內(nèi)部決策程序

2021年2月5日，本公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于為控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務(wù)資助的議案》，同意本公司向控股孫公司銅峰精密提供不超過8,000萬元人民幣的財務(wù)資助，使用期限自董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司獨立董事就本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事認(rèn)為：公司本次為控股孫公司提供財務(wù)資助的目的是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營及未來業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動資金，幫助其改善目前經(jīng)營狀況，以盡快實現(xiàn)投資回報。本次提供財務(wù)資助的風(fēng)險基本可控，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。董事會表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本公司董事會同時授權(quán)本公司董事長、財務(wù)總監(jiān)辦理本次財務(wù)資助的具體事項，包括不限于在上述額度內(nèi)資金的審批及支付、借款協(xié)議的簽署、利率的確定與收取以及未盡事項補充協(xié)議的簽訂等相關(guān)事項。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次提供財務(wù)資助事項不超過董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。本次提供財務(wù)資助事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、財務(wù)資助對象介紹

（一）財務(wù)資助對象的基本情況

1、工商基本信息

公司名稱：銅陵銅峰精密科技有限公司

注冊資本：5410.389007萬人民幣

法定代表人：束長青

公司類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2017年3月10日

營業(yè)期限:自2017年3月10日至2037年3月9日

經(jīng)營范圍：電子連接器、汽車零部件及配件、電力電子元器件、電線電纜組件、電聲元件、充電槍及其充電插座、LED支架、非標(biāo)自動化設(shè)備、金屬夾具、金屬治具、檢具及標(biāo)準(zhǔn)件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路西段399號

2、股權(quán)構(gòu)成及持股比例

銅峰精密注冊資本為5410.389007萬元，其中：銅峰光電持有61.74%股權(quán)；昆山龍夢電子科技有限公司（以下簡稱“龍夢電子”）持有27.72%的股權(quán)；江蘇景聯(lián)電子科技有限公司（以下簡稱：“景聯(lián)電子”）持有10.54%的股權(quán)。

本公司與龍夢電子、景聯(lián)電子之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、財務(wù)情況及其它說明

（1）財務(wù)情況

截至2019年12月31日，銅峰精密經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)13,677.08萬元，凈資產(chǎn)698.82萬元，負(fù)債總額12,978.26萬元，營業(yè)收入9,210.45萬元，凈利潤-4,189.50萬元。

截止2020年9月30日，銅峰精密未經(jīng)審計主要財務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)15,744.15萬元，凈資產(chǎn)1,031.69萬元，負(fù)債總額14,712.45萬元，營業(yè)收入8,319.25萬元，凈利潤332.88萬元。

（2）其他股東未能同比例提供財務(wù)資助的說明

銅峰精密其余股東目前均不具備對銅峰精密提供財務(wù)資助的條件。股東龍夢電子由于涉及民事訴訟，其持有的27.72%股權(quán)已被銅峰精密申請進行訴訟保全（詳細(xì)情況見公司2020年12月19日在指定信息披露媒體相關(guān)公告)，無法要求其同比例提供財務(wù)資助；另一股東景聯(lián)電子已為本公司出具了承諾函，承諾未來若銅峰精密無法如期歸還以上資助資金，景聯(lián)電子將以持有的銅峰精密股權(quán)對本次資助提供擔(dān)保。

（二）財務(wù)資助對象的關(guān)系說明

銅峰精密為本公司全資子公司銅峰光電的控股子公司，納入本公司財務(wù)合并報表范圍。

三、本次財務(wù)資助具體情況

1、本次交易的性質(zhì)：財務(wù)資助

2、資金使用費率：資助資金利率將按照本公司在金融機構(gòu)同期借款利率計算，按實際使用時間計算資金利息，資金使用費用在資金資助協(xié)議中另行約定。

3、借款期限：自董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司在額度范圍內(nèi)按銅峰精密資金需求時點發(fā)放，在上述額度和期限內(nèi)資金可滾動使用。

4、交易的審批：本公司第九屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于為控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務(wù)資助的議案》。

四、本次財務(wù)資助的風(fēng)險控制及保障措施

本公司本次向銅峰精密提供財務(wù)資助系本公司為了支持其相關(guān)業(yè)務(wù)拓展的資金需求，不影響本公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，也不影響本公司主營業(yè)務(wù)正常開展。銅峰精密目前尚處于發(fā)展階段，本公司未來能否如期收回本次財務(wù)資助的資金及利息尚存在不確定性。針對財務(wù)資助可能面臨的風(fēng)險，本公司將嚴(yán)格監(jiān)控銅峰精密的資金使用情況，積極防范并消除相關(guān)風(fēng)險，確保資金安全。

五、本次財務(wù)資助的目的及影響

銅峰精密為本公司納入合并報表范圍的重要控股公司，由于銅峰精密尚在建設(shè)發(fā)展階段，加上該公司生產(chǎn)的連接器產(chǎn)品具有較高的定制性特征，產(chǎn)品迭代速度快，新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)投入高，資金需求量較大。本公司本次為銅峰精密提供財務(wù)資助目的是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營及未來業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動資金，幫助其改善目前經(jīng)營狀況，以盡快實現(xiàn)投資回報。

六、備查文件

1、本公司第九屆董事會第三次會議決議；

2、景聯(lián)電子承諾函；

3、獨立董事獨立意見。

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2021年2月6日