證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-020

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告暨關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年10月10日上午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事11人。董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權(quán); 獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權(quán)；獨立董事韋偉委托獨立董事范成高代為行使表決權(quán)。監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，會議由董事長陳升斌先生主持。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
　　審議通過公司對外投資的議案。
　　該議案詳細內(nèi)容見2004年9月29日《中國證券報》、《上海證券報》。
　　審議通過關(guān)于召開2004年第二次臨時股東大會的議案。
　　(一)會議時間：2004年11月11日上午八時三十分
　　(二)會議地點：公司辦公樓四樓3號會議室
　　(三)會議議程：
　　審議公司對外投資的議案
　　(四)出席會議對象：
　　1、截止2004年11月2日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
　　(五)出席會議登記方法：
　　1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
　　3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書格式見附件）
　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
　　5、登記時間：
　　2004年11月8日至11月9日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
　　6、登記地點：銅峰電子證券部
　　(六)會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
　　(七)公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
　　郵    編：244000
　　聯(lián)系電話：0562-2819178
　　傳    真：0562-2831965
　　聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年10月10日

　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。
　　委托人（簽名）：               受托人（簽名）：
　　委托人身份證號碼：             受托人身份證號碼：
　　委托人持股數(shù)：                 委托日期：2004年   月   日
　　委托人股東帳戶卡：