證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-024

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 原項(xiàng)目名稱：《新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目》及《智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目》。

l 剩余募集資金用途：永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

l 剩余募集資金的金額：39,243.16萬(wàn)元（包含募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金34,800萬(wàn)元，截止2018年6月30日專戶尚未使用募集資金本金4,117.99萬(wàn)元及專戶利息收入325.17萬(wàn)元，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）。

l 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1327號(hào)文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（驗(yàn)字[2013]0345號(hào)），本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣38,984,999.95元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司決定本次非公開發(fā)行股票募集資金用于新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目。截止2018年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目的承諾投資總額和累計(jì)實(shí)際投資情況如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

以上項(xiàng)目于2012年立項(xiàng)，原計(jì)劃各投資建設(shè)兩條生產(chǎn)線。2013年1月，募集資金到位后,考慮到國(guó)內(nèi)電容薄膜行業(yè)產(chǎn)能有加速擴(kuò)張趨勢(shì)，公司先期各投資建設(shè)了一條生產(chǎn)線。2015年底，以上項(xiàng)目的首條生產(chǎn)線達(dá)到可使用狀態(tài)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，由于受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，導(dǎo)致市場(chǎng)銷售情況不及預(yù)期。

截止2018年6月30日，公司共累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目32,793.51萬(wàn)元。經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金34,800萬(wàn)元，尚未使用募集資金余額為4,443.16萬(wàn)元（含利息收入325.18萬(wàn)元）。

（二）縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因

近幾年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，薄膜行業(yè)也受到較大沖擊，下游需求減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)峻。其次，由于前幾年薄膜行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，造成行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩。新能源及智能電網(wǎng)用薄膜市場(chǎng)雖有增長(zhǎng)，但行業(yè)下游的發(fā)展受國(guó)家政策影響明顯，市場(chǎng)空間還未完全打開。此外，國(guó)外的相關(guān)薄膜產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、品牌等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)新能源及智能電網(wǎng)用薄膜還是以進(jìn)口為主。公司首條新能源用薄膜及智能電網(wǎng)用薄膜生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，市場(chǎng)銷售情況不及預(yù)期。根據(jù)目前薄膜行業(yè)的發(fā)展狀況和已投產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，公司如按原計(jì)劃繼續(xù)投入募集資金擴(kuò)大薄膜產(chǎn)品產(chǎn)能，項(xiàng)目的投資回報(bào)存在較大不確定性，未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。

公司自設(shè)立以來(lái)一直專注電容器及薄膜領(lǐng)域，但主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)單一且規(guī)模較小，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力，未來(lái)在平穩(wěn)發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，將積極尋找新能源、新材料、新型電子元器件、高端智能制造等等新興行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，提升盈利能力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。上述戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)需要公司做好相應(yīng)的資金儲(chǔ)備。同時(shí)考慮到公司所在行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，目前行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和需求結(jié)構(gòu)升級(jí)矛盾突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要充足的資金保證公司后續(xù)發(fā)展需求。

因此，綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)行情、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為更好的保護(hù)公司及投資者的利益，避免繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目帶來(lái)不必要風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過(guò)對(duì)該等項(xiàng)目審慎研究與論證后，公司擬縮減以上募投項(xiàng)目的投資規(guī)模，不再新建項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線，將剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的流動(dòng)資金，從而改善公司流動(dòng)資金狀況，降低公司財(cái)務(wù)成本，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。

同時(shí)，公司承諾將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

三、后續(xù)資金使用安排及對(duì)公司的影響

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況，滿足未來(lái)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司計(jì)劃將“新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目”及“智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目”未投入募集資金39,243.16萬(wàn)元（包含募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金34,800萬(wàn)元，截止2018年6月30日專戶尚未使用募集資金本金4,117.99萬(wàn)元及專戶利息收入325.17萬(wàn)元，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司將注銷募集資金專戶。

該部分募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后，可在一定程度上緩解公司發(fā)展的資金壓力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障，實(shí)現(xiàn)公司與全體股東利益的最大化。

四、審議程序及意見

（一）董事會(huì)審議情況

2018年8月16日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。董事會(huì)同意縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模，并將剩余的募集資金及利息（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況及意見

2018年8月16日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于目前實(shí)際情況及合理使用募集資金所做出的決策。公司縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模，將剩余的募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。

公司監(jiān)事會(huì)一致同意縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合目前實(shí)際情況，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，提高募集資金使用效率，保證股東利益最大化。本次募集資金用途部分變更決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及公司有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。

公司獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券認(rèn)為：銅峰電子本次縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際情況，不存在損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，國(guó)信證券同意公司將“縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金”事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于本次事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

                                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

     2018年8月18日