證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2008-036

　　安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔保人：安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司
　　● 本次擔保數(shù)量：為安徽銅愛電子材料有限公司2000萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，為第七次為其提供擔保; 為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司累計不超過2900萬元的借款提供擔保，為第三次與其互保。
　　● 為安徽銅愛電子材料有限公司流動資金貸款提供擔保由其提供反擔保
　　● 對外擔保實際累計發(fā)生數(shù)量：16200萬元人民幣（不含本次擔保）
　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述
　　本公司擬為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱"銅愛公司"）流動資金借款2000萬元人民幣提供擔保，擬為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司累計不超過2900萬元的借款提供擔保，以上擔保有效期限均為二年。
　　2008年12月11日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第三十二次會議的通知，并于2008年12月17日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人,會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，分別審議通過了關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案以及關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司互為對方提供擔保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、安徽銅愛電子材料有限公司 
　　銅愛公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2008年9月30日，銅愛公司資產(chǎn)合計為220,138,536.78元，負債合計為113,599,892.82元。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會第五次會議、第七次會議、第十一次、第二十二次、第二十三次、第三十次會議審議通過，本公司已為銅愛公司電容器用聚酯膜項目貸款4000萬元、2000萬元、1000萬元以及流動資金貸款2800萬元、1200萬元、3000萬元提供了擔保。
　　2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會出資，于1999年7月6日成立的國有獨資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊資本31446萬元。該公司主要經(jīng)營范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購與銷售，網(wǎng)點出租，信息服務(wù)。截至2008年9月30日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司資產(chǎn)總計為1,307,017，969.27元，負債合計為751,837,425.59元，資產(chǎn)負債率為57.52%。截至9月份，該公司實現(xiàn)凈利潤66,515,416.72元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　經(jīng)本公司第四屆董事會第八次會議、第三十一次會議審議通過，本公司曾與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司簽訂協(xié)議，雙方承諾互為對方累計不超過人民幣3800萬元、2000萬元借款提供擔保。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　本次為銅愛公司流動資金借款2000萬元人民幣提供擔保，期限為二年，擔保方式為連帶責任擔保。為有效控制本公司對外擔保風險，銅愛公司為本公司出具了反擔保承諾函，銅愛公司承諾如果本公司因履行上述擔保義務(wù)受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。
　　根據(jù)本公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，本公司承諾將為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司累計不超過2000萬元的借款提供擔保，鑒于銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司已承諾為本公司7000萬元借款提供擔保，本公司本次將再為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司累計不超過人民幣2900萬元的借款提供擔保，擔保有效期限為2年。

　　四、提供擔保目的
　　銅愛公司電容器用聚酯膜項目主導產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機械、熱學、化學和電學性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發(fā)展空間巨大，該公司電容器用聚酯膜項目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。銅愛公司為本公司控股子公司（本公司控股比例達75%），該公司電容器用聚酯膜項目產(chǎn)品市場前景廣闊，而且銅愛公司已為該筆擔保出具了反擔保函，有效控制了本次對外擔保風險。
　　銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對等的擔保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會認為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司在借款擔保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司具有較強的經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，償債能力強，本公司與其建立互相對等的擔保關(guān)系無太大風險。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
　　截至目前，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為16200萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保，以上擔保占本公司2007年度凈資產(chǎn)的20.56%，本公司無逾期對外擔保。

　　六、備查文件目錄
　　1、安徽銅愛電子材料有限公司反擔保承諾函
　　2、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司營業(yè)執(zhí)照復印件
　　3、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責任公司財務(wù)報表
　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2008年12月17日