證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2020-047

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020年10月16日，銅陵大江投資控股有限公司（以下簡稱“大江投資”）以最高價(jià)競拍取得安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）原控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的公司全部94,561,280股股票，占公司總股本的16.76%（具體詳見本公司2020年9月29日、10月17日、10月20、10月21日在指定信息披露媒體公布的相關(guān)公告）。以上拍賣成交信息已于2020年10月16日經(jīng)銅陵市中級(jí)人民法院裁定生效，并于2020年11月3日完成過戶登記，大江投資成為本公司控股股東。

鑒于本公司控股股東及實(shí)際控制人均已發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉。

本公司于2020年11月6日召開第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第九屆董事會(huì)及候選人情況

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)由7名董事組成，其中三名獨(dú)立董事，任期為股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1、經(jīng)控股股東銅陵大江投資控股有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意提名黃明強(qiáng)先生、劉奇先生、陳兵先生、張飛飛先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；

2、經(jīng)控股股東銅陵大江投資控股有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意提名黃繼章先生、葉榅平先生、陳無畏先生為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

以上獨(dú)立董事候選人中，黃繼章先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，葉榅平先生為法律專業(yè)人士,黃繼章先生、陳無畏先生已取得獨(dú)立董事資格證書。葉榅平先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，葉榅平先生已承諾將參加最近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

獨(dú)立董事對(duì)上述提名的董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為以上候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事、獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定，公司董事會(huì)提名董事、獨(dú)立董事候選人推選程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)提名的第九屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人并同意提交股東大會(huì)審議。

二、第九屆監(jiān)事會(huì)及候選人情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中包括1名職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司于2020年11月6日召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意提名劉四和先生、肖松先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)審議通過，已選舉黃云鍇先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

三、第九屆董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事候選人選舉方式

1、上述董事、獨(dú)立董事、非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉，其中獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事將分別采取累積投票制選舉產(chǎn)生。

四、其他說明

為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在第九屆董事、監(jiān)事就任前，原董事、監(jiān)事仍須依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職務(wù)。公司對(duì)第八屆董事、監(jiān)事履職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2020年11月7日